1MDB案主角 擅栽培銀行高層 美國主力調查劉特佐

美國《華爾街日報》指出，在一馬發展公司（1MDB）醜聞當中，大馬年輕富豪劉特佐是美國當局調查的主要人物。

當局調查發現與案件有關的人物，涉及“栽培”銀行高層，以便聽命于指示，保密銀行交易紀錄。

報導說，劉特佐曾經指示大馬銀行（AmBank）高層，保密首相拿督斯里納吉在該銀行私人戶頭的交易紀錄。

報導指出，劉特佐曾經指示銀行高級職員說：“不要讓銀行之外的人，以及銀行內只限幾個人知道有關（首相）戶頭。不要把信用卡賬單寄給首相…不不不，這是超級敏感。”

“他不使用銀行的電子郵件系統，而是通過Gmail傳達信息。”

報導指出，劉特佐與首相家族關係密切，他在2009至2013年期間，挪用1MDB至少35億美元（約140億令吉）；美國司法部在今年7月啟動充公行動，以民事訴訟索回挪用1MDB資金所購買的資產。

調查人員相信，劉特佐與銀行高層是同夥，才能避開至少8家銀行、大型會計事務所、中央銀行和各政府監管部門的監督。與劉特佐有關係的銀行高層包括高盛集團和渣打銀行。

《華爾街日報》引述美國司法部指出，劉特佐在1MDB沒有任何職位，他設立多家離岸空殼公司，以誤導的名字匯款，並把資金投入藝術品和房地產，掩蓋資金來源。

“劉特佐控制1MDB的內線和在銀行的同夥，同時利用他（與首相家族密切的）關係，得到政府內部人士的幫助，若有會計師質疑交易有問題，他們即刻被解僱。”