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國行總裁:金融機構做防禦前鋒 先關閉可疑交易戶頭
(納閩28日訊)國家銀行總裁拿督斯里莫哈末依布拉欣說,國內金融機構應該採取先發制人的舉措,成為應對金錢遊戲的第一道防禦線。
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他說,國內銀行應該提升“認識你的客戶”原則,採取先發制人的舉措解決這個問題。
莫哈末依布拉欣今天匯報2016年納閩金融服務機構年度報告後在記者會說,“如果某個戶頭顯示可疑交易,作為第一道防禦線,銀行應關閉有關戶頭。”
吁民眾自我警惕
他說,作為第二道防禦線,銀行可以向國行通報,國行將通過金融情報及執法部門進行調查。
莫哈末依布拉欣也促請公眾,不要過於依賴執法機構去遏制問題,反之應該對承諾超過5%至6%高回酬的金融騙局,保持謹慎。
“公眾應該密切留意,並對自己負責。”
莫哈末依布拉欣也認同,如果有足夠證據證明總部設在檳城的JJPTR金錢遊戲公司違法,當局應該採取行動對付。
國行在今年2月24日發表的金融消費者警示名單中列入JJPTR,共有288間公司在名單內。
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