（吉隆坡2日訊）根據《泰國郵報》報導，泰國移民警察與肅毒局（NSB）尋求大馬執法單位合作，凍結因涉嫌洗黑錢活動，遭大馬執法單位扣查的MBI集團主腦的資產。

《泰國郵報》6月28日引述該局局長孔‧薩維斯談話指出，該集團位于泰南地區的基地，涉及不法活動，包括洗黑錢等，並和今年1月被扣捕的寮國籍毒梟首領塞薩那（Xaysana Keopimpha）有關。

大馬政府4個執法單位組成的特工隊，6月19日對“MBI國際私人有限公司”展開連環追擊，兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI創辦人。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭日前召開記者會時宣佈，執法單位針對MBI共凍結98個銀行戶頭（49為私人戶頭、49為公司戶頭），總值高達2億900萬令吉資金。

投資者：傳言傾向加害

該名創辦人于6月21日下午，在吉打居林警局獲釋。

另一方面，MBI投資者今日受《中國報》詢問時強調，他們沒有接獲MBI主腦被泰國警方扣留的消息，也質疑該傳言的真實性。

“MBI是大規模集團，相信集團主腦無需涉及不法活動，也可賺取大數額盈利，‘分米’給投資者。”

投資者補充，MBI坐擁多個實體物業和業務，是盈利來源之一，不相信MBI主腦涉嫌不法活動。

“該傳言比較傾向于有心人要加害MBI。”

報導指出，MBI公司在泰國擁有龐大的商業利益，以經營酒店和度假村、娛樂、餐館、貨幣兌換和公寓等生意聞名，大部分生意都位于泰南城市，包括合艾和丹諾。

泰設委員會徹查

據泰國媒體報導，一個涉及逾10億泰銖（約1億2000萬令吉）洗黑錢活動的集團，是由來自大馬的商人幕后操控。

報導指出，泰國已成立一個由多個政府機構組成的委員會，深入調查有關集團涉及在該國進行的大規模非法生意。

“該集團也被指涉及金錢遊戲騙案，投資額達數千萬令吉。”

消息說，泰國當局已在一年前，從該集團的5個子公司開始調查，隨后擴大至調查總公司；這項調查是繼泰南一家酒店于去年1月，遭執法當局突擊時發現匿藏總值8300萬泰銖（約1030萬令吉）的外幣后展開。

執法單位是于2015年12月在一名大馬華裔男子疑涉商業糾紛，遭槍手以M16萊福槍狙擊后，才突擊檢查該酒店。

報導指出，該集團旗下在泰國有十余間公司，但大部分公司每年呈報的業績報告是虧損，目的是要逃稅。