泰国调查团近期来马 查涉非法生意大马公司 | 中国报 China Press

泰国调查团近期来马 查涉非法生意大马公司

(曼谷16日讯)泰国早前成立由多个政府机构组成的联合委员会,调查一家涉及在该国进行大规模非法生意,且被视为“跨国犯罪集团”的大马公司,泰国当局如今再下一城,将在近期派遣调查团队,到大马对该公司展开深入调查。



消息指出,泰国调查团队预料会在本月尾抵达马来西亚;马泰两国是在近期于泰北清莱,在一个反毒合作执法行动中达致共识,允许泰国调查队伍拜访我国进行调查。

泰国中央银行助查

根据“马新社”报导,泰国当局跨境拜访主要是与我国交换有关公司的情报,但泰国调查人员也将透过此次会面,跟进有关公司涉嫌参与跨国毒品交易的新线索。

“他们将寻求该公司的更多情报,并讨论证据和资讯。”

一名泰国高阶官员透露,当局希望了解该公司在泰国与大马的运作是否息息相关。

泰国跨机构团队成员包括移民警察与肃毒局(NSB)、反洗黑钱办公室(AMLO)、特别调查部(DSI)、毒品管制局(ONCB)和商业发展部,泰国中央银行也协助调查此案。

这家大马公司数年前进军泰国,在当地拥有庞大商业利益,以经营酒店和度假村、娱乐、餐馆和产业等生意闻名,大部分生意都位于泰南城市,包括合艾和丹诺。

大马当局也已成立一个由国内贸易、合作社及消费部领航的跨机构小组,调查有关驻扎在槟城的公司。

大马执法机构也在近期突击检查该公司的数个基地,并冻结了数十个与该公司相关,涉及1亿7700万令吉的银行户头。

疑涉去年泰冰毒案

泰国肃毒局消息指出,当局已开始怀疑该大马公司,涉及2016年3月在泰国发生的毒品交易事件。

泰国当局在2016年3月充公了282公斤的冰毒,并在泰南昔罗(Sadao)关卡逮捕了2名大马籍毒贩。

消息说,2名毒贩在接受审问时,为调查队伍提供了非常有用的情报。

“我们也在搜查嫌犯住家时,发现一些金钱交易账单,这让我们相信有关充公毒品与该公司有关系。”

消息指出,当局基于上述发现,已对该公司和子公司展开了超过1年的调查,并在2017年4月突击检查该公司,位于合艾和昔罗的子公司。

传召大马公司创办人

消息说,当局也传召该大马公司的创办人,就泰国毒品管制局(ONCB)充公其子公司高达1400万泰铢(约175万令吉)一事,前往进行问话。

“即便我们传召问话,该创办人最终没现身,仅派出法律代表并要求退还金钱,但毒品管制局已拒绝这么做,除非该创办人可亲自出面,解释有关金钱流向。”

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