泰國調查團近期來馬 查涉非法生意大馬公司 | 中國報 China Press

泰國調查團近期來馬 查涉非法生意大馬公司

(曼谷16日訊)泰國早前成立由多個政府機構組成的聯合委員會,調查一家涉及在該國進行大規模非法生意,且被視為“跨國犯罪集團”的大馬公司,泰國當局如今再下一城,將在近期派遣調查團隊,到大馬對該公司展開深入調查。



消息指出,泰國調查團隊預料會在本月尾抵達馬來西亞;馬泰兩國是在近期於泰北清萊,在一個反毒合作執法行動中達致共識,允許泰國調查隊伍拜訪我國進行調查。

泰國中央銀行助查

根據“馬新社”報導,泰國當局跨境拜訪主要是與我國交換有關公司的情報,但泰國調查人員也將透過此次會面,跟進有關公司涉嫌參與跨國毒品交易的新線索。

“他們將尋求該公司的更多情報,並討論證據和資訊。”

一名泰國高階官員透露,當局希望了解該公司在泰國與大馬的運作是否息息相關。

泰國跨機構團隊成員包括移民警察與肅毒局(NSB)、反洗黑錢辦公室(AMLO)、特別調查部(DSI)、毒品管制局(ONCB)和商業發展部,泰國中央銀行也協助調查此案。

這家大馬公司數年前進軍泰國,在當地擁有龐大商業利益,以經營酒店和度假村、娛樂、餐館和產業等生意聞名,大部分生意都位於泰南城市,包括合艾和丹諾。

大馬當局也已成立一個由國內貿易、合作社及消費部領航的跨機構小組,調查有關駐紮在檳城的公司。

大馬執法機構也在近期突擊檢查該公司的數個基地,並凍結了數十個與該公司相關,涉及1億7700萬令吉的銀行戶頭。

疑涉去年泰冰毒案

泰國肅毒局消息指出,當局已開始懷疑該大馬公司,涉及2016年3月在泰國發生的毒品交易事件。

泰國當局在2016年3月充公了282公斤的冰毒,並在泰南昔羅(Sadao)關卡逮捕了2名大馬籍毒販。

消息說,2名毒販在接受審問時,為調查隊伍提供了非常有用的情報。

“我們也在搜查嫌犯住家時,發現一些金錢交易賬單,這讓我們相信有關充公毒品與該公司有關係。”

消息指出,當局基於上述發現,已對該公司和子公司展開了超過1年的調查,並在2017年4月突擊檢查該公司,位於合艾和昔羅的子公司。

傳召大馬公司創辦人

消息說,當局也傳召該大馬公司的創辦人,就泰國毒品管制局(ONCB)充公其子公司高達1400萬泰銖(約175萬令吉)一事,前往進行問話。

“即便我們傳召問話,該創辦人最終沒現身,僅派出法律代表並要求退還金錢,但毒品管制局已拒絕這么做,除非該創辦人可親自出面,解釋有關金錢流向。”

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