（曼谷16日訊）泰國早前成立由多個政府機構組成的聯合委員會，調查一家涉及在該國進行大規模非法生意，且被視為“跨國犯罪集團”的大馬公司，泰國當局如今再下一城，將在近期派遣調查團隊，到大馬對該公司展開深入調查。

消息指出，泰國調查團隊預料會在本月尾抵達馬來西亞；馬泰兩國是在近期于泰北清萊，在一個反毒合作執法行動中達致共識，允許泰國調查隊伍拜訪我國進行調查。

泰國中央銀行助查

根據“馬新社”報導，泰國當局跨境拜訪主要是與我國交換有關公司的情報，但泰國調查人員也將透過此次會面，跟進有關公司涉嫌參與跨國毒品交易的新線索。

“他們將尋求該公司的更多情報，並討論證據和資訊。”

一名泰國高階官員透露，當局希望了解該公司在泰國與大馬的運作是否息息相關。

泰國跨機構團隊成員包括移民警察與肅毒局（NSB）、反洗黑錢辦公室（AMLO）、特別調查部（DSI）、毒品管制局（ONCB）和商業發展部，泰國中央銀行也協助調查此案。

這家大馬公司數年前進軍泰國，在當地擁有龐大商業利益，以經營酒店和度假村、娛樂、餐館和產業等生意聞名，大部分生意都位于泰南城市，包括合艾和丹諾。

大馬當局也已成立一個由國內貿易、合作社及消費部領航的跨機構小組，調查有關駐紮在檳城的公司。

大馬執法機構也在近期突擊檢查該公司的數個基地，並凍結了數十個與該公司相關，涉及1億7700萬令吉的銀行戶頭。

疑涉去年泰冰毒案

泰國肅毒局消息指出，當局已開始懷疑該大馬公司，涉及2016年3月在泰國發生的毒品交易事件。

泰國當局在2016年3月充公了282公斤的冰毒，並在泰南昔羅（Sadao）關卡逮捕了2名大馬籍毒販。

消息說，2名毒販在接受審問時，為調查隊伍提供了非常有用的情報。

“我們也在搜查嫌犯住家時，發現一些金錢交易賬單，這讓我們相信有關充公毒品與該公司有關係。”

消息指出，當局基于上述發現，已對該公司和子公司展開了超過1年的調查，並在2017年4月突擊檢查該公司，位于合艾和昔羅的子公司。

傳召大馬公司創辦人

消息說，當局也傳召該大馬公司的創辦人，就泰國毒品管制局（ONCB）充公其子公司高達1400萬泰銖（約175萬令吉）一事，前往進行問話。

“即便我們傳召問話，該創辦人最終沒現身，僅派出法律代表並要求退還金錢，但毒品管制局已拒絕這么做，除非該創辦人可親自出面，解釋有關金錢流向。”

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