打擊金錢遊戲行動 凍結165戶頭 近3億資金 | 中國報 China Press
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    打擊金錢遊戲行動 凍結165戶頭 近3億資金

    首相兼財長納吉
    首相兼財長納吉

    (吉隆坡27日訊)財政部長拿督斯里納吉指出,今年截至5月,打擊金錢遊戲的聯合行動,已凍結總值2億9600萬令吉的165個銀行戶頭。

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    他說,以警方和國內貿易、合作社及消費部為首的聯合調查行動,包括總檢察署已開檔調查,目前有9項調查正進行。

    他週一(25日)以書面回覆公正黨峇央峇魯區國會議員沈志勤的提問時,這麼指出。

    另外,內政部長拿督斯里阿末扎希在週二(25日)書面回覆中指出,今年因金錢遊戲而遭殃的外國受害者人數有90人,JJPTR(解救普通人)、“滿星雲”(MONSPACE)集團和MBI集團接榜上有名。

    警方數據顯示,在今年,因投資JJPTR(解救普通人)遭殃,有1名來自台灣的受害者、“滿星雲”則有84名來自中國的受害人、MBI集團有1名來自中國受害人,以及Morgage Capital私人有限公司(MGC)有4名來自也門的受害人。


    他說,警方也援引2001年反洗黑錢和反恐融資法令、2015年防範罪案(修正與延伸)法令調查,警方與國家銀行、公司委員會、國內貿易、合作社及消費部定期召開會議,以防止和探討教育民眾,避免成為投資詐騙計劃的受害者。

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