調查升級!美暫緩充公行動 刑事罪查一馬 | 中國報 China Press

調查升級!美暫緩充公行動 刑事罪查一馬

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“彭博社”報導指美國司法部對1MDB案展開刑事調查。
“彭博社”報導指美國司法部對1MDB案展開刑事調查。

(吉隆坡11日訊)美國調查一馬發展公司(1MDB)案出現最新進展,美國司法部已申請暫緩充公行動,以讓路給美國政府展開刑事調查。

美國司法部申請暫緩的充公行動,是該部去年7月要充公的14項資產的其中13項。

“彭博社”報導,根據美國司法部入稟美國法庭的文件,美國司法部表明,民事充公行動或會“對美國政府展開相關刑事調查帶來負面影響”。



美國聯邦調查局特工發表聲明說,美國政府在司法部展開充公行動前,就已經展開刑事調查,目前仍在進行中。

每180天報告進度

聯邦調查局特工恩雅特說,若洩漏任何超越美國司法部已詳列的事實,將可能揭露“潛在調查對象和目標,以及曾使用和將使用的調查手法。”

她說,潛在證人的身分若被揭露,其安危可能受危害。

她指出,這些程序可能會損害外國司法部的計劃,也會危及特定外國執法人員的安危,影響他們與政府刑事調查機構合作的意願和能力,這將會關閉任何有關罪行的資源線索。

“此次調查是全球性的,會需要更多時間,因為大部分證據和證人都在外國。”

美國司法部在訴狀中提到,需要每180天就向法庭報告刑事調查進度。

司法部在2016年第一輪的14宗訴狀中,尋求缺庭判決來充公一幅梵谷的畫作。

美國司法部所發起的3次民事充公申請,旨在向法庭申請充公價值逾17億美元(約73億令吉)的資產。這些資產被指挪用自1MDB的資金所購置。

在其中兩次的充公訴訟中,大馬年輕富豪劉特佐與首相拿督斯里納吉繼子里扎等人,遭點名挪用1MDB資金。

警總長:審閱報告才表明立場

美國政府轉以刑事調查“一馬發展公司案”后,警隊“一哥”公開聲稱,將在了解及審閱美國當局的調查報告后,才表明警方的立場。

警察總長丹斯里卡立週五(11日)告訴《今日自由大馬》,他將在審閱美國方面的調查報告后,才發表談話。

較早前,美國政府對一馬發展公司採取民事訴訟時,卡立多次申明民事訴訟不在警方權力範圍,因此不會插手該案。

他說,警隊在該案上採取“三不政策”,即“不干涉、不行動、不支援”。


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