中国警方再发功 上海捉40多名MBI成员 | 中国报 China Press

中国警方再发功 上海捉40多名MBI成员

(吉隆坡11日讯)中国警方最近再一次对该国的非法传销活动,展开另一波的逮捕行动,随着9月底逮捕两名涉及大马金钱游公司胜威国际集团(SVI)的中国领导人,周三也有40多名涉及MBI国际集团的中国人,在上海落网!



据了解,在警方的逮捕行动中,有起获为数不明的大笔现款,及印有MBI标志的各种文件、合约、手机、手提电脑与宣传单张和工具书等。

根据中国网络新闻“看看新闻Knews”报导,在经过长达一年的前期侦查,上海警方于本月8日,成功破获MBI国际集团涉嫌组织领导的传销活动案。

当地警方是于11月8日凌晨,在上海多个地区同步收网,雷厉风行展开突击行动,共逮捕40多名嫌犯。

据报导指,MBI在中国被指以投资“虚拟货币”理财为幌子,拉人头发展成员缴纳入门费后,组成层级关系,展开传销违法犯罪活动,在全国已拥有会员高达3万多人。目前,案件正在进一步侦办中。

中國警方在突擊行動中起獲工具書與宣傳單張。
中国警方在突击行动中起获工具书与宣传单张。
警方將嫌犯的手機與筆記本充公,展開調查。
警方将嫌犯的手机与笔记本充公,展开调查。

涉多层次传销活动

根据网上介绍,MBI在中国招收会员的会费,由700元人民币至3万5000元人民币(约441令吉至约2万2000令吉)。

前天,中国官方“人民检察院案件信息公开网”也揭露,胜威国际集团(SVI)被指因涉及多层次传销(MLM)活动,召收近万会员,吸金逾2000万人民币(约1265万令吉)而于日前遭中国徐州市云龙区人民检察院发出逮捕令,逮捕该公司两名领导人。

报导指,云龙区人民检察院是于9月26日决定,依法对两名分别为徐姓及汪姓的领导,批准逮捕。

相关于昨天发布的文告指,两名嫌犯是通过胜威国际集团平台共同投资,以快速致富的手法,吸引会员加入,从中收取由100美元至1万美元的投资金,至今估计共拥1万名下线,涉及诈骗金额超过1000万令吉。

警方行動中也起獲房屋買賣合同。
警方行动中也起获房屋买卖合同。
嫌犯收有大筆現款,也一併在行動中被警方充公。
嫌犯收有大笔现款,也一并在行动中被警方充公。
警方人員逐一翻閱嫌犯的記錄簿,尋找蛛絲馬跡。
警方人员逐一翻阅嫌犯的记录簿,寻找蛛丝马迹。

曾遭大马警方大力取缔

MBI与SVI曾在大马警方于今年年中大力取缔金钱游戏活动时,所针对的其中两家公司;而且两家公司都已被国家银行列入投资警示名单内。

今年5月,4个政府执法单位组成的特工队,对被形容为国内金钱游戏巨头的“MBI国际私人有限公司”展开连环追击,并在3周后的跟进行动中,再兵分多路突击MBI在槟吉两州的活动基地,包括作为现金储藏库的住家单位,并逮捕创办人展开调查。

针对该案,执法单位至总共冻结98个银行户头(49为私人户头、49为公司户头),总值高达2亿900万令吉资金。

另一方面,SVI也于今年6月,因子公司盛世地产砸28亿令吉,在甲市吉里望一带兴建与发展综合性度假旅游胜地“多福城”造势建筑,但随后朝野政党多次召开的新闻发布会,指胜威国际集团涉及金钱游戏后,“多福城”最终被拆除,而胜威国际集团沉寂至今。

据了解,该集团主要是对准中国人下手,日前,该集团也迎来2万名来自中国的“胜威家人”(投资者),前来实地考察。

警方當場向一名嫌犯錄取口供。
警方当场向一名嫌犯录取口供。
一名嫌犯被扣上手銬準備帶走。
一名嫌犯被扣上手铐准备带走。
警方雷厲風行的行動,同步在多區逮捕監視已久的嫌犯。
警方雷厉风行的行动,同步在多区逮捕监视已久的嫌犯。

(图取自“看看新闻Knews”)


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