中國警方再發功 上海捉40多名MBI成員 | 中國報 China Press

中國警方再發功 上海捉40多名MBI成員

(吉隆坡11日訊)中國警方最近再一次對該國的非法傳銷活動,展開另一波的逮捕行動,隨著9月底逮捕兩名涉及大馬金錢遊公司勝威國際集團(SVI)的中國領導人,週三也有40多名涉及MBI國際集團的中國人,在上海落網!



據了解,在警方的逮捕行動中,有起獲為數不明的大筆現款,及印有MBI標誌的各種文件、合約、手機、手提電腦與宣傳單張和工具書等。

根據中國網絡新聞“看看新聞Knews”報導,在經過長達一年的前期偵查,上海警方于本月8日,成功破獲MBI國際集團涉嫌組織領導的傳銷活動案。

當地警方是于11月8日凌晨,在上海多個地區同步收網,雷厲風行展開突擊行動,共逮捕40多名嫌犯。

據報導指,MBI在中國被指以投資“虛擬貨幣”理財為幌子,拉人頭發展成員繳納入門費後,組成層級關係,展開傳銷違法犯罪活動,在全國已擁有會員高達3萬多人。目前,案件正在進一步偵辦中。

中國警方在突擊行動中起獲工具書與宣傳單張。
中國警方在突擊行動中起獲工具書與宣傳單張。
警方將嫌犯的手機與筆記本充公,展開調查。
警方將嫌犯的手機與筆記本充公,展開調查。

涉多層次傳銷活動

根據网上介紹,MBI在中國招收會員的會費,由700元人民幣至3萬5000元人民幣(約441令吉至約2萬2000令吉)。

前天,中國官方“人民檢察院案件信息公開網”也揭露,勝威國際集團(SVI)被指因涉及多層次傳銷(MLM)活動,召收近萬會員,吸金逾2000萬人民幣(約1265萬令吉)而于日前遭中國徐州市雲龍區人民檢察院發出逮捕令,逮捕該公司兩名領導人。

報導指,雲龍區人民檢察院是于9月26日決定,依法對兩名分別為徐姓及汪姓的領導,批準逮捕。

相關于昨天發布的文告指,兩名嫌犯是通過勝威國際集團平台共同投資,以快速致富的手法,吸引會員加入,從中收取由100美元至1萬美元的投資金,至今估計共擁1萬名下線,涉及詐騙金額超過1000萬令吉。

警方行動中也起獲房屋買賣合同。
警方行動中也起獲房屋買賣合同。
嫌犯收有大筆現款,也一併在行動中被警方充公。
嫌犯收有大筆現款,也一併在行動中被警方充公。
警方人員逐一翻閱嫌犯的記錄簿,尋找蛛絲馬跡。
警方人員逐一翻閱嫌犯的記錄簿,尋找蛛絲馬跡。

曾遭大馬警方大力取締

MBI與SVI曾在大馬警方于今年年中大力取締金錢遊戲活動時,所針對的其中兩家公司;而且兩家公司都已被國家銀行列入投資警示名單內。

今年5月,4個政府執法單位組成的特工隊,對被形容為國內金錢遊戲巨頭的“MBI國際私人有限公司”展開連環追擊,並在3週后的跟進行動中,再兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地,包括作為現金儲藏庫的住家單位,並逮捕創辦人展開調查。

針對該案,執法單位至總共凍結98個銀行戶頭(49為私人戶頭、49為公司戶頭),總值高達2億900萬令吉資金。

另一方面,SVI也于今年6月,因子公司盛世地產砸28億令吉,在甲市吉里望一帶興建與發展綜合性度假旅遊勝地“多福城”造勢建築,但隨后朝野政黨多次召開的新聞發佈會,指勝威國際集團涉及金錢遊戲后,“多福城”最終被拆除,而勝威國際集團沉寂至今。

據了解,該集團主要是對準中國人下手,日前,該集團也迎來2萬名來自中國的“勝威家人”(投資者),前來實地考察。

警方當場向一名嫌犯錄取口供。
警方當場向一名嫌犯錄取口供。
一名嫌犯被扣上手銬準備帶走。
一名嫌犯被扣上手銬準備帶走。
警方雷厲風行的行動,同步在多區逮捕監視已久的嫌犯。
警方雷厲風行的行動,同步在多區逮捕監視已久的嫌犯。

(圖取自“看看新聞Knews”)


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。