（吉隆坡11日訊）中國警方最近再一次對該國的非法傳銷活動，展開另一波的逮捕行動，隨著9月底逮捕兩名涉及大馬金錢遊公司勝威國際集團（SVI）的中國領導人，週三也有40多名涉及MBI國際集團的中國人，在上海落網！

據了解，在警方的逮捕行動中，有起獲為數不明的大筆現款，及印有MBI標誌的各種文件、合約、手機、手提電腦與宣傳單張和工具書等。

根據中國網絡新聞“看看新聞Knews”報導，在經過長達一年的前期偵查，上海警方于本月8日，成功破獲MBI國際集團涉嫌組織領導的傳銷活動案。

當地警方是于11月8日凌晨，在上海多個地區同步收網，雷厲風行展開突擊行動，共逮捕40多名嫌犯。

據報導指，MBI在中國被指以投資“虛擬貨幣”理財為幌子，拉人頭發展成員繳納入門費後，組成層級關係，展開傳銷違法犯罪活動，在全國已擁有會員高達3萬多人。目前，案件正在進一步偵辦中。

涉多層次傳銷活動

根據网上介紹，MBI在中國招收會員的會費，由700元人民幣至3萬5000元人民幣（約441令吉至約2萬2000令吉）。

前天，中國官方“人民檢察院案件信息公開網”也揭露，勝威國際集團（SVI）被指因涉及多層次傳銷（MLM）活動，召收近萬會員，吸金逾2000萬人民幣（約1265萬令吉）而于日前遭中國徐州市雲龍區人民檢察院發出逮捕令，逮捕該公司兩名領導人。

報導指，雲龍區人民檢察院是于9月26日決定，依法對兩名分別為徐姓及汪姓的領導，批準逮捕。

相關于昨天發布的文告指，兩名嫌犯是通過勝威國際集團平台共同投資，以快速致富的手法，吸引會員加入，從中收取由100美元至1萬美元的投資金，至今估計共擁1萬名下線，涉及詐騙金額超過1000萬令吉。

曾遭大馬警方大力取締

MBI與SVI曾在大馬警方于今年年中大力取締金錢遊戲活動時，所針對的其中兩家公司；而且兩家公司都已被國家銀行列入投資警示名單內。

今年5月，4個政府執法單位組成的特工隊，對被形容為國內金錢遊戲巨頭的“MBI國際私人有限公司”展開連環追擊，並在3週后的跟進行動中，再兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕創辦人展開調查。

針對該案，執法單位至總共凍結98個銀行戶頭（49為私人戶頭、49為公司戶頭），總值高達2億900萬令吉資金。

另一方面，SVI也于今年6月，因子公司盛世地產砸28億令吉，在甲市吉里望一帶興建與發展綜合性度假旅遊勝地“多福城”造勢建築，但隨后朝野政黨多次召開的新聞發佈會，指勝威國際集團涉及金錢遊戲后，“多福城”最終被拆除，而勝威國際集團沉寂至今。

據了解，該集團主要是對準中國人下手，日前，該集團也迎來2萬名來自中國的“勝威家人”（投資者），前來實地考察。

（圖取自“看看新聞Knews”）