子公司转钱给子公司 1MDB偷龙转凤天下一流 | 中国报 China Press

子公司转钱给子公司 1MDB偷龙转凤天下一流

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(吉隆坡16日讯)《一马发展公司审计报告》指出,Brazen Sky公司被揭露在2014年9月5日至2014年12月8日期间,以多重步骤赎回在开曼群岛宝桥国际投资有限公司的一笔款项,再立即转到1MDB子公司,即一马全球投资有限公司(1MDB GIL)。

Brazen Sky公司是1MDB子公司,其户头也遭审计局审视。

报告指出,1MDB利用子公司Brazen Sky公司来填补资金缺口,同时经过Brazen Sky户头用作首期及次期款项收益共达7次。

1MDB在德意志银行的9亿7500万美元贷款中,取出2亿2300万美元,事实上,这笔贷款是买回阿尔巴投资PJS公司的期权,1MDB却把钱汇给PJS有限公司(PJS是由阿末巴达威掌控,美国司法部在民事诉讼中点名他涉嫌与大马富商刘特佐挪用1MDB资金)。

之后,PJS有限公司将1亿1100万美元转账予Lambasa环球机会基金,该基金再把1亿1000万美元,交给宝桥环球基金;9月11日,宝桥环球基金再将1亿1000万美元交给Brazen Sky公司。

10月7日,Brazen Sky将3亿7500万美元交给一马环球投资公司。

这笔源自9亿7500万美元贷款的,在2014年11月,首其款项收益经过Brazen Sky的户头1次,贷款的次期款项收益经过Brazen Sky户头6次。”

完成进出账程序后,Brazen Sky公司看起来已从“投资单位”,共赎回13亿9229万美元资金,并转给一马全球投资有限公司14亿1742万美元,而这笔从资金独立投资组合公司(Segregated Portfolio company)赎回的资金,并非如1MDB董事局的指示,且这一批也未经过董事局的批准。”

报告所指“赎回”的“基金单位”,其实是1MDB从德意志银行借来的9亿7500万美元贷款。

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