刘特佐授权亲信陈金隆 1MDB资金汇给纳吉等人 | 中国报 China Press

刘特佐授权亲信陈金隆 1MDB资金汇给纳吉等人

陳金隆。
陈金隆。

(吉隆坡16日讯)1MDB弊案关键人物之一陈金隆(Eric Tan Kim Loong,译音),不仅是大马富商刘特佐高度信任重用之人,还是多个银行户头持有人,他在刘特佐指示下将23亿6000万美元(约94亿令吉)的1MDB资金,转账到多人的银行户头,包括前首相拿督斯里纳吉。



陈金隆的身分相当神秘,曾被认定是刘特佐的化身,反贪污委员会于上周一(11日)首次公布陈金隆头像,要求现身协助反贪会调查1MDB案,财经周刊《The Edge》重新梳理陈金隆所扮演的角色,及为何我国和新加坡通缉他的原因。

据报导,陈金隆在新加坡渣打银行所拥有的黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd)银行户头,约11亿美元(约44亿令吉)海外投资资金直接或间接转账到该户头,以将资金分配予1MDB、阿布扎比国际石油投资公司(IPIC),及阿尔巴BVI相关人士。

在2012年5月25日至同年12月14日,阿尔巴的瑞士银行户头转账6亿3600万美元(约25亿令吉)到黑石亚洲,另一笔4亿5500万美元(18亿令吉)的资金则是通过投资到Enterprise Emerging Market和Cistensque投资基金,再转手到黑石亚洲户头。

刘特佐一贯手法是利用与知名企业名字相似的公司银行户头来掩人耳目,美国司法部指出,此举可让或因交易数额及政治敏感人物,受到金融机构审查的做法。

以Tanore名义开设户头
接受1MDB 50亿转账

陈金隆以Tanore金融公司在新加坡瑞士安勤银行开设的户头,曾接受1MDB公司透过一马发展环球投资公司转账一笔高达12亿6000万美元(约50亿令吉)的资金。

这笔资金是一马发展环球投资公司为敦拉萨国际交易中心发展筹资发行的30亿美元(约120亿令吉)债券的一部分。

尽管该户头与1MDB之间并无合法关系,但是卢爱珊却和陈金隆都是该户头的授权签名人;美国司法部说,阿末峇达威是安勤银行主席,也是陈金隆开设该户头的推荐人。

司法部指出,陈金隆在Tanore银行户头事宜上担任刘特佐的代理人,后者也定期通过陈金隆的电邮与银行沟通,但银行对此是否知情,则不得而知。

此外, 陈金隆在2013年曾获刘特佐指示,从Tanore银行户头分两次转账共6亿8100万美元(约27亿令吉)给MO1在大马银行户头,当中首笔6亿2000万美元(约25亿令吉)汇款于同年8月从MO1的另一大马银行户头,转回Tanore银行户头,最终被用于为纳吉夫人拿汀斯里罗丝玛购置22卡拉粉钻吊坠和项链。

转账1.2亿到MO1户头

陈金隆曾在刘特佐的指示下,从黑石亚洲转账3000万美元(约1亿2000万令吉)到“大马一号官员”(MO1)的大马银行户头。

除了MO1,陈金隆也分别转账4亿7300万美元(约19亿令吉)给IPIC前董事经理和阿尔巴主席卡迪库拜希、6660万美元(约27亿令吉)给阿尔巴总执行长阿末峇达威,及500万美元给1MDB法律顾问卢爱珊(Jasmine Loo,译音)。

据《The Edge》报导,阿尔巴BVI是虚假的阿尔巴投资公司,被指在高盛集团(Goldman Sachs)为1MDB从丹绒公司和云顶集团购买能源资产,发行总值17亿5000万美元(约70亿令吉)债券时,从中获取13亿6700万美元(约55亿令吉)。

转账逾399万到卢爱珊户头

陈金隆在2014年,曾使用Affinity Equity国际合伙公司户头,转账99万9975美元(约399万6800令吉)到卢爱珊瑞士的安勤银行户头。

美国司法部指,卢爱珊和1MDB前执行董事唐健志(Casey Tang,译音)各获590万美元(约2358万令吉)和500万美元(约1998万令吉)酬劳,酬劳支出是源自于1MDB资金。

2010年12月22日,Good Star Ltd通过苏格兰皇家顾资银行户头转账500万美元到唐健志以Totality Ltd名义,在瑞士瑞意银行(BSI Bank)所拥的户头。

Good Star为刘特佐所拥,在2009年非法取得1MDB7亿美元(约28亿令吉)资金,该资金是1MDB与Petro Saudi国际公司合资、投资的10亿美元(约40亿令吉)一部分。

司法部指出,转入黑石亚洲银行户头的1MDB资金,有约500万美元转到卢爱珊在安勤银行的River Dee国际户头;

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