涉批准28億非法資金轉移 瑞士查1MDB 2關鍵人物 | 中國報 China Press
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    涉批准28億非法資金轉移 瑞士查1MDB 2關鍵人物

    “彭博社”報導,瑞士當局正在調查1MDB兩名前高層。
    “彭博社”報導,瑞士當局正在調查1MDB兩名前高層。

    (吉隆坡31日訊)據知情人士透露,一馬發展公司(1MDB)一名前高級管理人員和一名資深律師,代表1MDB與高盛集團合作,這兩人是瑞士當局刑事調查涉及數十億美元醜聞1MDB案的6名關鍵人物之一。

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    “彭博社”引述知情人士透露,他們涉嫌批准7億美元(約28億令吉)非法資金轉移。瑞士當局以賄賂、公職人員不當行為、洗黑錢和行政犯罪角度展開調查。

    消息說,瑞士當局將這兩人稱為“T”和“L”,即1MDB前高層和前律師。瑞士檢察署通常不會指名道姓任何嫌疑人,除非他們被正式提控。

    高盛賺取近6億美元佣金

    報導指出,多個國家對1MDB高達45億美元(約180億令吉)資金被挪用,以購買遊艇、繪畫和豪華物業的調查停滯不前,隨著大馬在509大選換政府后,新加坡和瑞士在1MDB案的調查才取得進展。


    消息說,在“T”和“L”的安排下,高盛為1MDB發行65億美元(約260億令吉)債券。高盛為1MDB發行債券賺取近6億美元(約24億令吉)佣金,引起市場關注;但高盛指出,銀行必須承擔風險,特別是與特定債券相關的信貸利差變動、對沖成本和潛在的市場條件。”

    據“彭博社”早前的一份報告指出,“L”在交易中獲得500萬美元(約2000萬令吉)付款,這筆款項是通過一間空殼公司支付給她在瑞士銀行的戶頭。“L”之后轉移一筆6位數字的資金予高盛前東南亞地區主管萊斯納,進行合股投資。

    萊斯納是1MDB債券銷售的主要銀行家,在2016年初被“行政休假”后離開高盛。美國檢察官正與萊斯納談判,要求后者針對高盛是否對1MDB資金流向視而不見提供更多訊息。

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