未向国行披露讯息 1MDB被罚1500万 | 中国报 China Press

未向国行披露讯息 1MDB被罚1500万

圖:彭博社
图:彭博社

(吉隆坡17日讯)国行到底对一马发展公司(1MDB)处以总额多少的罚款?诺珊西亚表示碍于禁令,国行被禁止透露相关细节,但国行已就一马发展公司未向该行披露讯息,处以1500万令吉的罚款。



诺珊西亚也指出,一马发展公司的调查工作目前是由特别调查小组来负责,该小组是由多个单位组成,国行职员也是该小组的成员之一,并会展开及通力配合小组的调查工作,协助追踪一马发展公司的所有金钱流向及足迹。

历经了一马发展公司弊案后,诺珊西亚指出,国内多家银行也开始投资以提升银行系统,有者更投资不少于1亿令吉资金,另外也培训员工以侦测可疑交易,这些都是金融领域为打击弊案所做的努力。


(本报杨淦翔)

她说,国行一旦发现任何银行出现审查漏洞,没有尽责做好本份,也会即时采取强制措施来制止。

针对如何打击反洗黑钱活动,诺珊西亚指出,国行目前已致力推行电子付款,让所有金钱交易无所遁形。同时,国行也正着手展开共用信贷转移框架(ICTF),这些都是国行防止洗黑钱活动所采取的部份措施。

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