更新於17：40

（吉隆坡24日訊）大馬警方今日在大馬富豪劉特佐及其父親丹斯里劉福平缺庭（In absentia）的情況下，向法庭入稟8項指他們涉嫌洗黑錢，總數約18億4315萬令吉的控狀！

在這第一批次的8項控狀中，兩人皆是在2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動獲益法令第4（1）（a）條文下面控；劉特佐面對8項控罪，父親劉福平則面對一項非法轉賬給兒子劉特佐的控罪。

兩人在控狀中涉及洗黑錢的日期，介于2013年12月至2014年6月期間。

這也是大馬警方首次針對一馬發展公司案件的訴訟行動，並就劉特佐和劉福平涉嫌盜用一馬發展公司資金，對兩人提出刑事訴訟。這項訴訟由武吉阿曼商業罪案調查部及總檢察署提出，兩大團隊今早在布城地庭提交文件，並要求對劉特佐及劉福平發出逮捕令。

法律界消息指出，警方今日採取的行動，將為下一步行動鋪路，即尋求引渡劉特佐及劉福平。

《The Edge》報導指出，根據大馬法律，若被告沒有出現在法庭，案件就不能繼續審訊。

消息指出，儘管兩人洗黑錢活動都在新加坡進行，但于2001年9月11日美國恐怖襲擊事件后，全球合作加強反洗錢法，並允許任何司法管轄區的當局採取行動。

“因此就一馬發展公司而言，大馬採取行動的理據強烈，因為有關款項是屬于政府實體的資金。”

傳逃往中國

劉特佐是一馬公司案關鍵人物，美國司法部的充公行動訴狀中，點名劉特佐與前首相拿督斯里納吉繼子里扎等同夥，以及“一號大馬官員”，涉嫌挪用一馬發展公司資金，購買豪華房地產、平靜號遊艇、珠寶、多家公司的股權、電影權，乃至各種藝術品等。

根據最新消息，劉特佐已逃往中國，因此首相敦馬哈迪早前訪華引起全面關注，但最后依然沒有證實劉特佐人在中國。

3項涉收黑錢5項非法轉賬

劉特佐偕父劉福平，在面對的8項洗黑錢控罪中，其中3項涉及收取黑錢，5項是非法轉賬罪名。

在涉及總額逾18億令吉的黑錢中，有約2億6100萬美元（約10億7010萬令吉）是涉及收取的黑錢，另1億9600萬美元（約8億360萬令吉）是涉及非法轉賬的黑錢。

所有控狀皆指兩人在2013年12月至2014年6月期間，通過個別在新加坡瑞意銀行的戶頭進行洗黑錢不法活動；交易涉及4億143萬美元（約16億4587萬令吉）及4110萬歐元（約1 億9728萬令吉）。

據稱，在有關被洗的黑錢中，有2億5000萬美元（約10億2500萬令吉）是用來購買“平靜號”。

↓↓相關新聞↓↓