調查員追蹤鉅款來源 疑與1MDB案有關 | 中國報 China Press

調查員追蹤鉅款來源 疑與1MDB案有關

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(吉隆坡30日訊)反貪污委員會調查官員在調查馬來西亞對外情報組織(MEIO)前總監拿督哈莎娜案件的同時,據說也在探討被挪用1200萬美元(約4900萬令吉)的大選資金與一馬發展公司案件之間的關係。

《新海峽時報》接獲消息指出,該筆款項是在今年4月中,即第14屆全國大選前,一次性以現金方式通過吉隆坡國際機場被攜帶入境,據說是充作大選資金。根據記錄,美元流通的紙幣面額最大是100美元。

追蹤來源

案件的進展已引導反貪會對哈莎娜,以及拿督級副總監和另6人展開逮捕行動。

據了解,有關當局是有強的理由相信該筆款項是與一馬公司案件有關。

“調查員仍在追蹤該筆鉅款的來源。”

報導指出,當局也會調查這鉅款如何在不被發現下,運出來源國再入境馬來西亞。負責攜帶款項的人士也是調查目標之一。

據悉,反貪會是在展開初步調查後始發現遺失1200萬美元有更多詳情,包括遺失的是美元。

另一方面,“當今大馬”引述消息指出,反貪會在逮捕哈莎娜的同時,也扣押了數百萬美元的現金和一些令吉。

消息說,調查官員是在盤問哈莎娜和馬來西亞對外情報組織的官員過程,發現這些現金的收藏地點。

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