歐洲加強反洗錢監管 ING付37億創紀錄罰金 | 中國報 China Press

歐洲加強反洗錢監管 ING付37億創紀錄罰金

(阿姆斯特丹5日訊)配合荷蘭檢方的反洗錢調查達成和解,荷蘭國際集團(ING Groep N.V.)同意支付7.75億歐元(約37億令吉)罰金,創下歐洲同類調查的最高水平。



《華爾街日報》報導,在曝出一系列影響較大的醜聞后,歐洲監管機構開始加緊對非法資金流動採取行動。

荷蘭檢方指出,作為金融系統的守衛者,荷蘭國際集團的表現“非常不給力”。

舉例荷蘭國際集團經手電信公司VimpelCom Ltd.向烏茲別克斯坦前總統的女兒行賄的交易,並且幾年來沒有向監管機構報告相關可疑交易。

2016年,總部位于阿姆斯特丹的VimpelCom(現名為VEON Ltd.)向美國和荷蘭支付7.95億美元(約33億令吉),就此事達成和解。

荷蘭國際集團的其他違規行為包括糟糕的客戶紀錄、利用電子支付終端幫蘇里南的一個客戶洗錢等。


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