欧洲加强反洗钱监管 ING付37亿创纪录罚金 | 中国报 ChinaPress

欧洲加强反洗钱监管 ING付37亿创纪录罚金

(阿姆斯特丹5日讯)配合荷兰检方的反洗钱调查达成和解,荷兰国际集团(ING Groep N.V.)同意支付7.75亿欧元(约37亿令吉)罚金,创下欧洲同类调查的最高水平。



《华尔街日报》报导,在曝出一系列影响较大的丑闻后,欧洲监管机构开始加紧对非法资金流动采取行动。

荷兰检方指出,作为金融系统的守卫者,荷兰国际集团的表现“非常不给力”。

举例荷兰国际集团经手电信公司VimpelCom Ltd.向乌兹别克斯坦前总统的女儿行贿的交易,并且几年来没有向监管机构报告相关可疑交易。

2016年,总部位于阿姆斯特丹的VimpelCom(现名为VEON Ltd.)向美国和荷兰支付7.95亿美元(约33亿令吉),就此事达成和解。

荷兰国际集团的其他违规行为包括糟糕的客户纪录、利用电子支付终端帮苏里南的一个客户洗钱等。


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。