諾拉錫:3階段轉移資金 近30億流入納吉戶頭 | 中國報 China Press

諾拉錫:3階段轉移資金 近30億流入納吉戶頭

(吉隆坡13日訊)警方針對一馬發展公司弊案的調查工作棋過中盤,副警察總長丹斯里諾拉錫今午揭露,警方目前已鑑定有至少9億7200萬美元(依事發當時匯率為29億7300萬令吉),流入前首相拿督斯里納吉的私人銀行戶頭!



而若以週四(13日)的匯率來計算,9億7200萬美元的價值,已等同于39億8500萬令吉。

值得一提的是,諾拉錫在記者會全程,只是以“受查者”稱呼接獲巨款者,也沒有指名道姓;不過,他在發布的文告中,卻直接點名該人為納吉。

諾拉錫指出,上述資金共經歷3個階段的資金轉移,分別是Good Star有限公司、Aabar投資公司及Tanore金融公司,再匯入納吉的大馬伊斯蘭銀行戶頭。

他是于今午在武吉阿曼警察總部召開記者會時說,警方在調查1MDB全程,目前已鑑定至少132個交易,並已向64名涉案人士包括納吉錄取口供。

除了銀行資金流向,諾拉錫也再次羅列出警方在查案過程中所充公的財物,包括1億1400萬令吉現款(包括外國貨幣)、1萬2080件金飾、566個名牌包包、437支名表、234副各種名牌墨鏡。

諾拉錫強調,警方是在2001年反洗黑錢和反恐融資法令(AMLATFPUAA)下充公上述財物及展開調查工作。

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