诺拉锡:3阶段转移资金 近30亿流入纳吉户头 | 中国报 China Press

诺拉锡:3阶段转移资金 近30亿流入纳吉户头

(吉隆坡13日讯)警方针对一马发展公司弊案的调查工作棋过中盘,副警察总长丹斯里诺拉锡今午揭露,警方目前已鉴定有至少9亿7200万美元(依事发当时汇率为29亿7300万令吉),流入前首相拿督斯里纳吉的私人银行户头!



而若以周四(13日)的汇率来计算,9亿7200万美元的价值,已等同于39亿8500万令吉。

值得一提的是,诺拉锡在记者会全程,只是以“受查者”称呼接获巨款者,也没有指名道姓;不过,他在发布的文告中,却直接点名该人为纳吉。

诺拉锡指出,上述资金共经历3个阶段的资金转移,分别是Good Star有限公司、Aabar投资公司及Tanore金融公司,再汇入纳吉的大马伊斯兰银行户头。

他是于今午在武吉阿曼警察总部召开记者会时说,警方在调查1MDB全程,目前已鉴定至少132个交易,并已向64名涉案人士包括纳吉录取口供。

除了银行资金流向,诺拉锡也再次罗列出警方在查案过程中所充公的财物,包括1亿1400万令吉现款(包括外国货币)、1万2080件金饰、566个名牌包包、437支名表、234副各种名牌墨镜。

诺拉锡强调,警方是在2001年反洗黑钱和反恐融资法令(AMLATFPUAA)下充公上述财物及展开调查工作。

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