銀行懷疑巨款轉賬 劉特佐稱給錢父親盡孝
(吉隆坡22日讯)《鲸吞亿万》揭露,大马富豪刘特佐曾在2012年转一笔巨款到父亲刘福平名下瑞意银行(BSI)户头,还以尽孝道为由,将该笔钱“送”给父亲。
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《鲸吞亿万》的作者汤姆莱特和布拉利霍普透露,刘特佐在2012年11月庆生后数天,有意领取银行户头内1亿1000万美元(约4亿4000万令吉)的一部分,以购买位于洛杉矶一栋3900万美元(约1亿2000万令吉)的豪华别墅。
书中提及,这笔1亿1000万美元的部分款项,是从Good Star转至刘特佐户头,再转入刘福平户头,最终刘福平把这巨款汇入刘特佐位于瑞意银行新加坡分行的户头。
据了解,这笔交易皆在一天内完成。
作者提及,刘特佐使用相关伎俩,为从瑞意银行转账到瑞士罗斯柴尔德银行的一个信托基金,以购得别墅,唯这已引起瑞意银行监管人员的怀疑。
“瑞意银行监管部门看穿有关伎俩,并由一名负责防止欺诈的银行职员电邮给(时任瑞意银行新加坡分行高层)等高级经理,指有一笔不寻常资金流动,既模糊不清更不符合监管条规。”
作者也说,刘特佐得知银行怀疑后,就在11月7日凌晨2时10分寄出电邮指,转账给瑞士罗斯柴尔德银行的款项,是给父亲的礼物,是一笔孝敬长辈的款项。
根据《鲸吞亿万》,刘特佐在电邮提及:“出于尽孝,当我们赚到钱,就会给父母。之后就会好运。这是我们文化习俗的一部分。”
刘特佐还说,按照习俗,长辈可自行决定如何处置有关礼物,而其父亲则选择回赠给他,充作家族信托基金的一部分。
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