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    非法从事货币兑换 国行突击8家公司

    (吉隆坡14日讯)为打击非法金钱服务交易,国家银行于周二(12日)对8家从事货币兑换和汇款业务,但未在2011年货币服务业法令(简称MSBA)下获得许可证的企业展开突击检查。



    根据文告,是项行动是与大马皇家警察局和移民局合作进行,涉及的企业包括Anver Cahaya Enterprise、Kawzar Enterprise、Mabruk Mohaideen Enterprise、Nisha Khan Enterprise、Rifai Maju Enterprise、B First Resources、Money Me @Hotel Kita,及Nur Ekspress Enterprise。

    “为了协助调查,我们没收了相关文件和电脑。”

    该行指出,在没有根据MSBA法令第7(1)条文获得许可的情况下,从事货币兑换和汇款业务活动即抵触第4(1)条文,一经定罪,可处不超过500万令吉罚款或不超过10年的监禁,或两者兼施。

    拘留5非法移民

    同时,移民局根据1959/63年移民法令,拘留了5名非法移民,他们在其中参与了管理非法公司的场所和客户。

    “此次行动是为了保护公众在与无牌公司交易时免受潜在的经济损失。因此,公众切勿与非法货币服务商及其代理进行任何换汇或汇款交易。”

    另外,国行促民众查阅国行官网上的持牌货币服务商名单。

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