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欧盟将沙地列入洗钱黑名单
(比利时.布鲁塞尔14日综合电)欧盟执委会周三表示,已将沙地阿拉伯、巴拿马、尼日利亚及其他司法管辖区列入黑名单,这些国家和地区对恐怖主义融资和洗钱方面的管控松散,被认为构成威胁。
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此举为欧盟银行业爆发数个丑闻后,当局打击洗钱的部分举措,但包括英国在内的几个欧盟国家担心,他们与黑名单国家的经济关系会受到冲击,尤其是沙地。
沙地发表声明说,对欧盟执委会将其列入洗钱黑名单的决定感到遗憾。巴拿马则表示,应把该国自名单上移除,因为其政府近来对洗钱已采取更严格的规定。
这份黑名单目前包括23个司法管辖区(原本16个)。执委会表示,这些司法管辖区“因在洗钱防制和打击恐怖份子融资机制的战略不足”而被列入黑名单。
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