（吉隆坡14日讯）为打击非法金钱服务交易，国家银行于周二（12日）对8家从事货币兑换和汇款业务，但未在2011年货币服务业法令（简称MSBA）下获得许可证的企业展开突击检查。

根据文告，是项行动是与大马皇家警察局和移民局合作进行，涉及的企业包括Anver Cahaya Enterprise、Kawzar Enterprise、Mabruk Mohaideen Enterprise、Nisha Khan Enterprise、Rifai Maju Enterprise、B First Resources、Money Me @Hotel Kita，及Nur Ekspress Enterprise。

“为了协助调查，我们没收了相关文件和电脑。”

该行指出，在没有根据MSBA法令第7（1）条文获得许可的情况下，从事货币兑换和汇款业务活动即抵触第4（1）条文，一经定罪，可处不超过500万令吉罚款或不超过10年的监禁，或两者兼施。

拘留5非法移民

同时，移民局根据1959/63年移民法令，拘留了5名非法移民，他们在其中参与了管理非法公司的场所和客户。

“此次行动是为了保护公众在与无牌公司交易时免受潜在的经济损失。因此，公众切勿与非法货币服务商及其代理进行任何换汇或汇款交易。”

另外，国行促民众查阅国行官网上的持牌货币服务商名单。