涉洗1500万黑钱 纳吉律师被控两罪
(吉隆坡21日讯)巫统法律顾问兼前首相拿督斯里纳吉代表律师拿督哈法利占,今日被控两项,涉及总额高达1500万令吉的洗黑钱罪名,他皆否认有罪。
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地庭法官阿兹曼阿末谕令被告哈法利占(47岁)以50万令吉担保金及1名担保人,外加护照交由法庭保管作为条件,以保外候审,并择定此案于3月25日过堂。
首控状指他在2014年4月16日至11月4日之间,在位于吉隆坡世贸中心的联昌银行分行,把属于纳吉的两张总值1150万令吉支票,汇入其律师楼在联昌银行的客户户头。
(本报叶原溢摄)
3月25日过堂
第二控状则指控他在2015年2月12日,在相同地点,把同样也是属于纳吉,面额350万令吉的支票,汇入同一个客户户头。
他因此抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文,一旦罪成,可被判监禁不超过15年,或罚款涉及金额的5倍或500万令吉,视何者为高。
哈法利占步出法庭后,对媒体记者指出,由于此案目前在待审阶段,所以无法透露更多,一切将交由其代表律师拿督哈斯纳利占处理。
哈法利占步也强调,将透过法庭洗清其罪名。
哈法利占 仍是纳吉律师
尽管哈法利占面对两项控状,但他称本身还是纳吉的代表律师。
“我依然会在两宗案上代表他(纳吉),一个是潘俭伟挑战‘首相非公职人员’案,另一宗则是诽谤案件。
行动党全国宣传秘书潘俭伟是于2017年1月16日起诉纳吉和政府,在处理一马发展公司基金上行为不当,犯下公职人员渎职罪;唯高庭在2017年10月13日撤销潘俭伟案件,裁定纳吉虽身兼首相和财长职,但并非公职人员。
他过后于2018年11月获联邦法院批准,以上诉挑战“首相非公职人员”的裁决。
另外,相敦马哈迪医生与巫统峇都加湾区部前主席拿督斯里凯鲁丁起诉纳吉失信渎职上诉案,也是由哈法利占出任纳吉代表律师。
马哈迪与凯鲁丁是于2016年3月23日向法庭起诉纳吉失信渎职,唯纳吉于2017年4月28日获得高庭批准,撤销马哈迪诉讼;两人随后转向联邦法院上诉。
以上两个案件都同时落在4月23日审讯。
申请逮捕令 通缉史塔登
主控官阿莫阿克兰副检察司在庭上也透露,当局目前已对周三(20日)缺庭面控的纳吉任相时期媒体顾问史塔登(Paul Stadlen)申请逮捕令。
他指出,一旦成功捕获史塔登,当局将申请把哈法利占的案件与史塔登案件,进行连审。
据报道,出生自英国的史塔登在国阵509败选后就逃离大马,所以他周三是在缺席下,在推事庭面控两项洗黑钱罪名,涉及总额约1500万令吉。
首控状指史塔登在2014年6月至12月期间,把总值811万1322令吉43仙的非法活动资金,从哈法利占律师楼的客户户头,分成27笔交易,汇入不同个人户头和一个公司户头。
第二控状则指控他在2015年1月至8月期间,把总值613万9078令吉34仙的非法活动资金,从以上相同客户户头,分成16笔交易,汇入不同个人户头和一个公司户头。
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