国行拟限制现金交易 最快次季征求看法 | 中國報 China Press
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    国行拟限制现金交易 最快次季征求看法

    (吉隆坡27日讯)为了维护金融体系的完整性,并防范洗钱和恐怖主义融资的威胁,国家银行总裁诺珊西亚指出,未来有意效仿他国,推行交易限制。

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    “今年次季或第3季,便会发出公众咨询文件,向各界就上述建议征求看法,包括这是否是正确的方向和合适的顶限等。”

    她今日在年报汇报会上指出,其实海外有许多国家已限制交易。提供的资料显示,从今年7月1日开始,澳洲便会对单次交易落实最多1万澳元(约3万160令吉)的限制。

    捷克目前实施的单次交易限制是35万克朗(约6万4935令吉),意大利是3000欧元(约1万4280令吉)。其他国家如法国、印度、墨西哥、斯洛伐克(Slovakia)和西班牙则等国则按各组别实施不同的顶限。

    指出,就各情况实施不同交易顶限的国家,是根据交易目的、经商领域,以及涉及交易的是居民或非居民等来设定顶限。


    ■档案照
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