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刘特佐父4800万存款 反洗黑钱组拟充公
(吉隆坡28日讯)武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资专案小组已入禀吉隆坡高庭,申请充公刘特佐父亲刘福平7个内有4800万令吉的银行户头!
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《中国报》探悉,武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资专案小组是在今天,入禀吉隆坡高庭作出上述申请。
据了解,警方拥有充分的证据,可以证明该笔金钱,是由大马年轻富商刘特佐从一马发展公司(1MDB)有关的资金,转入其父亲7个不同的银行户头。
据知,这7个银行户头,包括3个定期存款和4个来往户头,总额高达4800万令吉。
由于答辩人目前下落不明,吉隆坡高庭将在明日择定给予警方行动的期限。
另外,当局早前也援引2001反洗黑钱及反恐怖主义融资法令(AMLATFA)第4(1)条文,查封了刘特佐家族位于槟城丹绒武雅一栋3层楼高豪宅。该豪宅市值估计1500万令吉。
独家报导:梁国俊
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