空壳公司经营老鼠会 大马投资者讨逾亿投资金 | 中國報 China Press
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    空壳公司经营老鼠会 大马投资者讨逾亿投资金

    (新加坡18日讯)网络传销公司被指以高达20%佣金吸引投资者,投资者指控公司是空壳,逾550人向两公司与负责人追讨5800万元(1亿7780万令吉)投资金。

    起诉人是来自大马的卓凤萍、王劲松、裴骥丽、黄冬财和何锦发,他们在2014年代表超过550人展开诉讼,向两家公司Excelsior Capital Finance Limited(简称ECFL)和IOC Group Limited(简称IOC),以及范任瑞和范瑞成两兄弟等5名负责人,索赔超过4300万美元(1亿7780万令吉)。

    《新明日报》报导,根据诉方的索赔状,5名负责人被指是公司代表,在网上经营未注册网络传销生意,销售金融产品,起诉人称通过口头协议,同意加入网络传销计划成为会员。

    据称,他们加入计划前必须先买至少一个配套,推荐其他人加入成为新会员,或是招揽下线的传销商,都可获得与总销售额挂钩的回报。

    诉方指公司当时宣称,第一代会员介绍新人加入,可获得高达20%的追加佣金,下线会员则会根据新人的“加盟费”,从中获得8%至9%的佣金,会员们每月也可获得固定回报。

    这些交易都是在网络传销计划下的网店(Web Shop)进行,但在2013年9月,起诉人称无法进入网店,也无法获得投资回报。

    诉方也称加入会员时曾与ECF签下协议,后来才发现协议不成立,因为ECFL于2014年已解散,公司也没有实体地址和电话,投资者因此怀疑公司是个空壳公司。

    答辩人全盘否认指控,案件上周五开审。(人名译音)

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    范任瑞(左)和蔡腾达被指是公司负责人。
    范任瑞(左)和蔡腾达被指是公司负责人。

    保险公司也疑是空壳公司

    公司被指提供“投资保险”,可保60%本金,但保费就要至少1万美元(4万1350令吉)。

    诉方称,在网络传销计划下,公司会让会员以“群体”和“个人”形式,为投资本金投保。

    群体保险的保费是1000美元(4135令吉);个人的投资保险则至少1万美元。

    诉方称,他们事后提交索偿表格,但却未获得任何赔偿,查看后才惊觉保险公司也疑是个空壳公司。


    辩方反指起诉人是幕后推手

    辩方反指,其中一名起诉人才是网络传销计划的幕后推手。

    针对诉方的指控,辩方全盘否认,5名答辩人称他们并不是网络传销计划的负责人,反指其中一名起诉人卓凤萍才是幕后推手。

    辩方称,计划是由卓凤萍一手推动,他们仅是根据卓凤萍的指示办事,而且他们也对诉方所谓的口头协议表示不知情,称案发时并没有与诉方进行协议。

    另外,辩方也指,诉方称无法进入网络系统,是因为卓凤萍没有缴费给网络供应商,而且两家公司ECFL和IOC都是合法公司。

    2016年被金管局列警惕名单

    其中一家公司IOC在2016年被金管局列入投资者须警惕名单。

    诉讼文件显示,IOC是一家英属维京群岛注册公司,金管局网站显示,这家公司在中国北京、香港、马来西亚和新加坡都有办事处。

    至于ECFL公司,则是在英国注册的公司,但诉讼文件注明公司已经解散。

    大马籍起诉人代表逾550名投资者展开诉讼。
    大马籍起诉人代表逾550名投资者展开诉讼。

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