拉蒂花点名在野党 民事诉讼讨回巨款 | 中國報 China Press
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    拉蒂花点名在野党 民事诉讼讨回巨款

    (布城21日讯)反贪污委员会根据2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令,向吉隆坡高庭入禀民事诉讼,向41个包括个人、政党、基金会和公司,追回滥用自一马发展公司(1MDB)的2亿7000万令吉资金。



    反贪会首席专员拉蒂花今日在布城反贪会总部召开记者会说,反贪会至今共追回了9亿1900万令吉资金。

    她说,反贪会是在本周三(19日)根据反洗钱法令,在吉隆坡高庭提出上述民事诉讼。

    拉蒂花(左3)展示41个要追讨资金的单位和个人名单。
    拉蒂花(左3)展示41个要追讨资金的单位和个人名单。

    拉蒂花点名巫统多个区部和支部、马华、沙巴人民团结党(PBRS)、沙巴自由民主党(LDP)、砂拉越人联党(SUPP)、前部长、前副部长和前国会议员,从前首相拿督斯里纳吉个人银行户头中收取款项,而反贪会已通过民事诉讼追讨款项。

    “这些款项不仅与纳吉有关,而且是来自纳吉在大马银行的户头。”

    拉蒂花指出,追讨款项的41个对象包括马华彭亨州联委会、马华妇女组、巫统吉兰丹、雪州、吉打、彭亨、柔佛、沙巴州联委会、巫统北根区部和国阵新山区部。

    她说,只是巫统各区部和支部追讨的款项,就达到2亿1200万令吉。

    被反贪会追讨款项的对象,也包括策略运用中心(CENSE)私人有限公司联合创办人沈赛芬。她之前在法庭上承认,曾收取纳吉30万令吉,作为该中心提供监督本地中文报服务的酬劳。

    出席记者会者,包括反贪会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基、法律与提控组主任拿督乌马赛夫丁,和反洗黑钱组主任莫哈末占里。

    反贪会入禀法庭追讨2亿7000万令吉一马公司相关资金的答辩人名单:

    1)北根巫统教育局主任依布拉欣阿旺(Ibrahim Awang Ismail)
    2)前土地及合作社发展部部长丹斯里卡西达卡丹(Kasitah Gaddam )
    3)前人力资源部副部长拿督斯里依斯迈阿都慕达立(Ismail Abd Muttalib)
    4)前国内贸易及消费事务部长拿督斯里哈山马力(Hasan Malek)
    5)策略运用中心(CENSE)私人有限公司联合创办人沈赛芬
    6)已故巫统关丹巴耶勿刹区国会议员拿督斯里阿都马南( Abdul Manan Ismail)
    7)大马伊斯兰福利及宣教组织(PEKIDA)
    8)巫青团青年机构(Akademi Pemuda)
    9)沙巴人民团结党(PBRS)
    10)国家学前教育计划基金会(Yayasan Permata)
    11)敦胡先翁基金会(Yayasan Tun Hussein Onn)
    12)巫统吉兰丹州联委会
    13)巫统北根区部
    14)一马青年运动(Gerakan Belia Gagasan 1 Malaysia)
    15)马华彭亨州联委会
    16)砂拉越人联党(SUPP)
    17)马华妇女组
    18)沙巴自民党(LDP)
    19)PBAKM基金会
    20)Binsabi私人有限公司
    21)Rayhar Travels私人有限公司
    22)K&Z Enterprise私人有限公司
    23)IPG Mediabrands私人有限公司
    24)Media Edge CIA(马)私人有限公司
    25)Hattatex贸易公司
    26)Jakel贸易公司
    27)Jakel贸易私人有限公司
    28)Perano私人有限公司
    29)AGA Touch(马)私人有限公司
    30)哈比珠宝(Habib Jewels)私人有限公司
    31)Naza Quest Auto私人有限公司
    32)巫统雪兰莪州联委会
    33)巫统彭亨州联委会
    34)巫统吉打州联委会
    35)巫统柔佛州联委会
    36)国阵新山区部
    37)巫统沙巴州联委会
    38)巫统
    39)纳吉亲信兼砂拉越富商丹斯里布斯达礼(Bustari Yusuf)
    40)转型研究基金会(Yayasan Penyelidikan Transformasi )
    41)Rahah基金会

    反贪会另种方式
    追回纳吉滥权失款

    反贪污委员会首席专员拉蒂花指出,前首相拿督斯里纳吉,没有在追回资金的答辩人名单中,是因为反贪会将以另一种方式向后者追回被滥用的资金。

    “没有(在名单上),因为向纳吉采取的追回行动会以另一种方式进行。他(纳吉)面对刑事检控,他也在反洗黑钱及反恐融资法令下被控,相关审讯会继续进行。

    “这些(41名答辩人)基本上都是接受相关资金的第3方。”

    拉蒂花今日在反贪会总部召开有关一马发展公司(1MDB)案记者会上,受询及纳吉有否被列为反贪会入禀高庭追回被滥用资金时,如是指出。

    纳吉于2018年7月4日和8日因SRC国际私人有限公司4200万令吉案,分别被控3项洗黑钱控状、3项刑事失信及1项滥权罪;他随后于今年1月28日被加控3项涉及4700万令吉洗黑钱罪名。

    2018年9月20日,纳吉因1MDB案被总检察署一口气起诉25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及23亿令吉,另外21项则是转移超过43亿令吉非法收益。

    纳吉面对的4项滥权贪腐控状,指控他通过个人银行户头收取总额23亿令吉的资金,但这些钱疑似源自1MDB。

    反贪会法庭申请 要追回逾2亿1MDB资金

    反贪会首席专员拉蒂花宣布,反贪会已向吉隆坡高庭入禀民事诉讼,以追回2亿7000万令吉一马发展公司(1MDB)遭滥用的资金。

    她今日在反贪会布城总部召开记者会说,至今反贪会共追回了9亿9000万令吉资金。

    她说,这项民事诉讼是在反洗黑钱法令下作出,主要追款对象是前首相拿督斯里纳吉户头内的逾2亿令吉。

    她指出,上述最新申请追回资金的行动,包括向41个个人、巫统区部或支部、基金会或公司追讨。

    她说,单要从纳吉户头发出,所要追回的资金就占了2亿1200万令吉,其他被追讨资金的政党也包括马华。


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