未向國行披露訊息 1MDB被罰1500萬 | 中国报 ChinaPress

未向國行披露訊息 1MDB被罰1500萬

圖:彭博社
圖:彭博社

(吉隆坡17日訊)國行到底對一馬發展公司(1MDB)處以總額多少的罰款?諾珊西亞表示礙于禁令,國行被禁止透露相關細節,但國行已就一馬發展公司未向該行披露訊息,處以1500萬令吉的罰款。



諾珊西亞也指出,一馬發展公司的調查工作目前是由特別調查小組來負責,該小組是由多個單位組成,國行職員也是該小組的成員之一,並會展開及通力配合小組的調查工作,協助追蹤一馬發展公司的所有金錢流向及足跡。

歷經了一馬發展公司弊案后,諾珊西亞指出,國內多家銀行也開始投資以提升銀行系統,有者更投資不少于1億令吉資金,另外也培訓員工以偵測可疑交易,這些都是金融領域為打擊弊案所做的努力。


(本報楊淦翔)

她說,國行一旦發現任何銀行出現審查漏洞,沒有儘責做好本份,也會即時採取強制措施來制止。

針對如何打擊反洗黑錢活動,諾珊西亞指出,國行目前已致力推行電子付款,讓所有金錢交易無所遁形。同時,國行也正著手展開共用信貸轉移框架(ICTF),這些都是國行防止洗黑錢活動所採取的部份措施。

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