欧洲加强反洗钱监管 ING付37亿创纪录罚金 | 中国报 China Press

欧洲加强反洗钱监管 ING付37亿创纪录罚金

(阿姆斯特丹5日讯)配合荷兰检方的反洗钱调查达成和解,荷兰国际集团(ING Groep N.V.)同意支付7.75亿欧元(约37亿令吉)罚金,创下欧洲同类调查的最高水平。



《华尔街日报》报导,在曝出一系列影响较大的丑闻后,欧洲监管机构开始加紧对非法资金流动采取行动。

荷兰检方指出,作为金融系统的守卫者,荷兰国际集团的表现“非常不给力”。

举例荷兰国际集团经手电信公司VimpelCom Ltd.向乌兹别克斯坦前总统的女儿行贿的交易,并且几年来没有向监管机构报告相关可疑交易。

2016年,总部位于阿姆斯特丹的VimpelCom(现名为VEON Ltd.)向美国和荷兰支付7.95亿美元(约33亿令吉),就此事达成和解。

荷兰国际集团的其他违规行为包括糟糕的客户纪录、利用电子支付终端帮苏里南的一个客户洗钱等。


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
看影音热议更多
ChinaPress
如我们的隐私政策所述,本网站通过使用COOKIES确保您在浏览网站时获得最佳体验。
如果您继续使用我们的网站,即表示您同意我们的隐私政策并接受我们对此类cookie的使用。有关详细信息,请单击“查找更多”
As described in Privacy Policy, this website uses cookies to ensure you get the best experience while browsing the site.
By continued use, you agree to our privacy policy and accept our use of such cookies. For further information, click FIND OUT MORE.
I AGREE