關98戶頭‧重創MBI 捉老大 凍結2億 | 中國報 China Press

關98戶頭‧重創MBI 捉老大 凍結2億

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(檳城20日訊)4個政府執法單位組成的特工隊,對被形容為國內金錢遊戲巨頭的“MBI國際私人有限公司”展開連環追擊;繼3週前的首波行動后,昨天兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地,包括作為現金儲藏庫的住家單位,並逮捕MBI創辦人兼大老板張譽發查辦!

貿消部長拿督斯里韓查再努丁,是于今日下午在布城該部常月會議后的記者會上,證實張譽發被扣留。

此外,針對此案,執法單位至今已總共凍結98個銀行戶頭(49為私人戶頭、49為公司戶頭),總值高達2億900萬令吉資金。

當局並不要透露被捕“創辦人”的姓名,只指此人為約50歲的華裔男子。

時隔三個星期,國內貿易、合作社及消費部執法組,昨天再次與多個檢調單位兵分兩路,分別在檳城和吉打取締MBI國際私人有限公司金字塔傳銷,逮捕年齡約50歲華裔男子。

突檢3住家

行動中,貿消部也凍結隸屬嫌犯親戚的Mface俱樂部,4個總值3000萬令吉銀行賬戶、充公約68萬6000令吉現金和3輛豪華休旅車,包括連路華(Range Rover)休旅車、捷豹(Jaguar)房車和豐田Vellfire豪華休旅車。

貿消部于昨日,聯合國家銀行、大馬皇家警察,及總檢察署辦公室,在2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)下,在檳城和吉打展開“代幣行動2”。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭指出,檢調單位是在威省雙溪賴和居林MBI花園共3個住家單位,展開突檢。

莫哈末羅斯蘭今午召開記者會時說,截至目前,貿消部共凍結98個,總值2億900萬令吉資金,其中49個是屬公司,另49個戶頭屬私人賬戶。

另外,記者要求羅斯蘭進一步說明,落網華裔男子的名字時,羅斯蘭認為,此舉不太合適。

“嫌犯于昨日在居林MBI花園一間豪華住家被捕,嫌犯將被延扣4天,協助調查此案。”

記者會上,貿消部也成列充公品,包括手提電腦、電腦熒幕、現金、智能手機、MBI公司介紹手冊、筆記本等。

明察暗訪1個月
搗現金儲藏庫住家

貿消部是依據公眾情報及警方合作下,明察暗訪長達1個月時間后,成功破獲相信是作為現金儲藏庫的住家單位;當局在屋內搜出多達68萬6000令吉的現金,其中有部分是外國貨幣!

此外,針對MBI投資者包括中國人,詢及貿消部會否跨國,與國外檢調單位聯手調查時,羅斯蘭說,若有需要則會再與對方聯絡。

“目前沒有與國外任何檢調單位合作調查。”

他說,截至目前,警方只逮捕1名男子,但不排除會陸續傳召和逮捕其他涉及者。

“目前,沒有顯要人物(VIP)涉及此案。”

“在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下,檢調單位可凍結戶頭長達90天,並在12個月時間內完成調查。”

至于會否提控嫌犯,羅斯蘭說,這需視調查結果。

他說,在該法令下,一旦罪成,被告將面對不超過15年監禁,及罰款不少于5倍的非法活動收入。

臥室變“現金庫”

現款太多沒地方收,結果臥室變“現金庫”!

檢調單位在嫌犯臥室閣樓、保險箱起獲巨額現金,令人聯想到“最危險地方就是最安全地方”。

羅斯蘭指出,檢調單位在威省雙溪賴的住宅單位,起獲28萬令吉現金;在居林MBI花園DESAKU的住宅單位,充公18萬7612令吉現金。

“同時也起獲新幣、美元、泰銖、澳元、新西蘭元、印尼盾、韓元、日圓、港幣、新台幣、老撾幣、柬埔寨瑞爾和人民幣,總值21萬8000令吉。”

他補充,至于另一間居林MBI花園DESAKU住宅單位,沒充公任何物品。

據觀察,裝有被充公現金的透明袋上,各別寫有“創辦人房間保險箱”、“臥室閣樓”等馬來文字眼,以記號在何處起獲和充公。

「相信很快會放出來」
投資者沒在怕

獨家報導:梁傑華

(檳城20日訊)“張譽發被捕?小事啦!”

MBI集團創辦人張譽發被貿消部逮捕,並扣查4天一事,似乎沒有在投資者之間掀起漣漪。

一名投資者接受《中國報》訪問時說,張譽發被捕只是小事,相信很快會放出來。

“投資者們都不當一回事,也不擔心,會吵鬧、擔憂的人,應該只佔少數。”

他說,許多投資者都獲得回酬、賺了一筆錢,因此不會“亂”。

“我本身有幾十個下線,沒有一個人找我投訴。”

他也說,MBI還有許多事業,比如房地產業,酒店業等都是賺錢,因此投資者都不會擔憂。

此外,他指出,MBI集團投資者的微信群組中,也不見有人投訴。

他也說,在MBI集團旗下的虛擬幣交易平台上,也未見投資者競相將虛擬幣兌換成現金的現象,一切如常。

另外,詢及他在MBI投資計劃中投入多少資金時,他笑說,很多。

“老闆一直都有給予投資者回酬,所以我們不會擔心。”

MBIboss

MBI集團用以宣傳的冊子,也遭貿消部充公。
MBI集團用以宣傳的冊子,也遭貿消部充公。
這些一疊疊的現金,都是在貿消部行動中取締所得。
這些一疊疊的現金,都是在貿消部行動中取締所得。

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贸消部执法组主任罗斯兰
贸消部执法组主任罗斯兰
罗斯兰(前排右3)與執法官員,展示所搜獲的證據。
罗斯兰(前排右3)與執法官員,展示所搜獲的證據。
 3輛被充公的豪華車。
3輛被充公的豪華車。

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