关98户头‧重创MBI 捉老大 冻结2亿 | 中国报 China Press

关98户头‧重创MBI 捉老大 冻结2亿

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(槟城20日讯)4个政府执法单位组成的特工队,对被形容为国内金钱游戏巨头的“MBI国际私人有限公司”展开连环追击;继3周前的首波行动后,昨天兵分多路突击MBI在槟吉两州的活动基地,包括作为现金储藏库的住家单位,并逮捕MBI创办人兼大老板张誉发查办!

贸消部长拿督斯里韩查再努丁,是于今日下午在布城该部常月会议后的记者会上,证实张誉发被扣留。

此外,针对此案,执法单位至今已总共冻结98个银行户头(49为私人户头、49为公司户头),总值高达2亿900万令吉资金。

当局并不要透露被捕“创办人”的姓名,只指此人为约50岁的华裔男子。

时隔三个星期,国内贸易、合作社及消费部执法组,昨天再次与多个检调单位兵分两路,分别在槟城和吉打取缔MBI国际私人有限公司金字塔传销,逮捕年龄约50岁华裔男子。

突检3住家

行动中,贸消部也冻结隶属嫌犯亲戚的Mface俱乐部,4个总值3000万令吉银行账户、充公约68万6000令吉现金和3辆豪华休旅车,包括连路华(Range Rover)休旅车、捷豹(Jaguar)房车和丰田Vellfire豪华休旅车。

贸消部于昨日,联合国家银行、大马皇家警察,及总检察署办公室,在2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下,在槟城和吉打展开“代币行动2”。

贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰指出,检调单位是在威省双溪赖和居林MBI花园共3个住家单位,展开突检。

莫哈末罗斯兰今午召开记者会时说,截至目前,贸消部共冻结98个,总值2亿900万令吉资金,其中49个是属公司,另49个户头属私人账户。

另外,记者要求罗斯兰进一步说明,落网华裔男子的名字时,罗斯兰认为,此举不太合适。

“嫌犯于昨日在居林MBI花园一间豪华住家被捕,嫌犯将被延扣4天,协助调查此案。”

记者会上,贸消部也成列充公品,包括手提电脑、电脑荧幕、现金、智能手机、MBI公司介绍手册、笔记本等。

明察暗访1个月
捣现金储藏库住家

贸消部是依据公众情报及警方合作下,明察暗访长达1个月时间后,成功破获相信是作为现金储藏库的住家单位;当局在屋内搜出多达68万6000令吉的现金,其中有部分是外国货币!

此外,针对MBI投资者包括中国人,询及贸消部会否跨国,与国外检调单位联手调查时,罗斯兰说,若有需要则会再与对方联络。

“目前没有与国外任何检调单位合作调查。”

他说,截至目前,警方只逮捕1名男子,但不排除会陆续传召和逮捕其他涉及者。

“目前,没有显要人物(VIP)涉及此案。”

“在2001年反洗黑钱及反恐融资法令下,检调单位可冻结户头长达90天,并在12个月时间内完成调查。”

至于会否提控嫌犯,罗斯兰说,这需视调查结果。

他说,在该法令下,一旦罪成,被告将面对不超过15年监禁,及罚款不少于5倍的非法活动收入。

卧室变“现金库”

现款太多没地方收,结果卧室变“现金库”!

检调单位在嫌犯卧室阁楼、保险箱起获巨额现金,令人联想到“最危险地方就是最安全地方”。

罗斯兰指出,检调单位在威省双溪赖的住宅单位,起获28万令吉现金;在居林MBI花园DESAKU的住宅单位,充公18万7612令吉现金。

“同时也起获新币、美元、泰铢、澳元、新西兰元、印尼盾、韩元、日圆、港币、新台币、老挝币、柬埔寨瑞尔和人民币,总值21万8000令吉。”

他补充,至于另一间居林MBI花园DESAKU住宅单位,没充公任何物品。

据观察,装有被充公现金的透明袋上,各别写有“创办人房间保险箱”、“卧室阁楼”等马来文字眼,以记号在何处起获和充公。

「相信很快会放出来」
投资者没在怕

独家报导:梁杰华

(槟城20日讯)“张誉发被捕?小事啦!”

MBI集团创办人张誉发被贸消部逮捕,并扣查4天一事,似乎没有在投资者之间掀起涟漪。

一名投资者接受《中国报》访问时说,张誉发被捕只是小事,相信很快会放出来。

“投资者们都不当一回事,也不担心,会吵闹、担忧的人,应该只占少数。”

他说,许多投资者都获得回酬、赚了一笔钱,因此不会“乱”。

“我本身有几十个下线,没有一个人找我投诉。”

他也说,MBI还有许多事业,比如房地产业,酒店业等都是赚钱,因此投资者都不会担忧。

此外,他指出,MBI集团投资者的微信群组中,也不见有人投诉。

他也说,在MBI集团旗下的虚拟币交易平台上,也未见投资者竞相将虚拟币兑换成现金的现象,一切如常。

另外,询及他在MBI投资计划中投入多少资金时,他笑说,很多。

“老板一直都有给予投资者回酬,所以我们不会担心。”

MBIboss

MBI集團用以宣傳的冊子,也遭貿消部充公。
MBI集团用以宣传的册子,也遭贸消部充公。
這些一疊疊的現金,都是在貿消部行動中取締所得。
这些一叠叠的现金,都是在贸消部行动中取缔所得。

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贸消部执法组主任罗斯兰
贸消部执法组主任罗斯兰
罗斯兰(前排右3)與執法官員,展示所搜獲的證據。
罗斯兰(前排右3)与执法官员,展示所搜获的证据。
 3輛被充公的豪華車。
3辆被充公的豪华车。

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