◤一马案◢ 越过内部监管发债券 美联储局 也查高盛
(吉隆坡30日讯)继美国司法部及联邦调查局,美国联邦储备局也介入调查纽约投资银行高盛集团(Goldman Sachs),调查重点是高盛银行为一马发展公司(1MDB)发行债券过程中,如何能越过内部监管。
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“彭博社”引述消息人士说,美联储局过去数周积极调查高盛集团及涉案人士,并且盘问高盛集团前任和现任职员,查明何以职员可轻易违反内部条规。
了解内情人士透露,高盛集团代表过去数周一直会晤联邦储备局。
美联储局是美国实权中央银行,管辖国内银行,有权惩戒高盛集团及涉案人士。
报导指出,新加坡高盛集团前董事雷斯纳涉嫌参与盗取1MDB数十亿美元资金,而正与美国检控方协商认罪。
高盛集团于2012年至2013年,为1MDB发行3项债券,筹措高达65亿美元(约260亿令吉)资金。1MDB为其中2项债券发行支付高盛集团高于市场多倍的10%的“佣金”,掀起疑云。
根据美国司法部诉状,通缉犯刘特佐涉嫌挪用1MDB资金,而上述65亿美元债券的其中40%,或26亿2700万美元(约105亿令吉)已遭私吞。
而雷斯纳因在未经同意下,擅自发推荐信为刘特佐和他家人漂白,已遭新加坡金融市场管理局发出长达10年的禁制令,并在2016年离开高盛集团。
根据《华尔街日报》报导,雷斯纳从2002年开始专注在马来西亚市场,当时雷斯纳是透过黄宗华,结识登嘉楼州政治人物,同时协助设立1MDB的前身——登嘉楼投资机构。
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