夫妻齐洗钱逾80亿台币 洗到满客厅都是现金
(台北21日综合电)台湾嘉义地检署查获,从事塑料贸易的台商夫妻,以公司做掩护,1年半前开始经营,人民币跟台币的地下汇兑,每兑换100万人民币(约59万令吉),收手续费2000台币(约267令吉),检方在女子娘家,查扣2.4亿台币(约3198万令吉)现金,客厅内至少有15袋现金,保险柜也塞满钱,两人洗钱金额超过80亿台币(约10亿6594万令吉)。
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打开保险箱堆满钞票,有人民币也有台币,保险箱的门还贴了两张符令,保险箱藏在房间置物柜里头,这些钞票还是一小部分,检调在陈姓女子,位在嘉义大埔的娘家搜索,发现屋子根本是一座金库,客厅起码有15个钱袋,总计2亿4000万台币。
嘉义地检署主任检察官蔡英俊说:“8月19日上午,由专案小组成员,到吴姓被告夫妇的台北公司以及他住家,以及他藏钱的地方进行搜索,总共扣得现金台币2亿4千多万元。”
检调调查发现,45岁吴姓夫妇,看准两岸货币往来需求,私自进行下地下汇兑,兑换人民币100万元,就收取台币2000元手续费,从2017年12月开始,不到2年时间,人民币台币汇兑,收取汇出的总金额,超过80亿元台币。
蔡英俊说:“关于地下汇兑的案件,以及其他涉犯金融法的案件,务必往上溯源往下追查。”
由于现金数目庞大,调查员搬到手软,回到局里花了好几小时清点,吴姓夫妻供称自己是台商,从事塑料贸易,以公司做掩护,实际上却是洗钱,不到2年老家变成金库,夫妻俩违反银行法被送办,将面临7年以上有期徒刑。
(视频取自YouTube)
文:台湾TVBS
图:台湾苹果新闻网、台湾TVBS
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