诈骗集团钓大鱼 拿汀惨失1258万 | 中國報 China Press
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    诈骗集团钓大鱼 拿汀惨失1258万

    (吉隆坡18日讯/独家报导)电话诈骗集团“钓”到大鱼,花5个月每天两通电话,不断以各种故事、各种身分哄骗、恐吓、威胁一名拿汀,成功将对方逾1258万令吉的毕生储蓄,分至少11次骗到手!



    5个月后才觉悟

    诈骗集团对拿汀施展的手法乃是千篇一律,即佯指拿汀涉及洗黑钱活动及来历不明的资金,再扮成法庭、警官、内陆税收局等各种执法单位的身分,对她软硬兼施,恐吓威胁,以便她将银行的钜额存款,转账到指定的银行户头 。

    拿汀是在身陷骗局5个月后才突然惊醒,向拿督丈夫透露遭遇而揭发自己已上当,但钜额存款早已不知所踪。

    这是一个烂到不行,且已被诈骗集团用了好几年的再循环行骗手法,但依然还是有人上当,这回的女受害者,不但是名受过高等教育的知识分子,而且还拥有拿汀头衔。

    据了解,诈骗集团先向拿汀套取银行资料,以放长线钓大鱼方式,先后冒充快递服务公司职员、警官以及法庭官员,以调查她拥有庞大股票未呈报为由 ,与她保持联络近5个月,甚至以要逮捕她进行调查,让她一步步坠入圈套。

    《中国报》探悉,现年60余岁的拿汀是在去年8月初,在工作地点接获一通自称是来自快递服务公司的电话,指内陆税收局寄了一封信函给她,内容指她因拥有庞大股票,所以必须向沙巴法庭呈报。

    假做线上报案

    拿汀当下否认拥有相关股票,对方便协助她把电话转接到沙巴某“警局”,再由一名自称是副警长的巫裔男子接听后,对方声称当场为她做了一份线上报案。

    据悉,这名“副警长”随后告知拿汀,其身分遭一名曾在马银行工作的陈姓男子盗用,以开设一个银行户头进行犯罪活动;还指警方查出拿汀与陈姓男子有密谋,而陈姓男子在非法活动收益的10%已转帐到其银行户头。

    玩心理战恐吓拿汀

    诈骗集团大玩心理战,以逮捕行动来恐吓拿汀,造成她在去年9月至今年1月期间,先后将自己所有银行内的1258万令吉存款分成11次,汇到假冒警察和假冒法庭官员的指定银行户头。

    拿汀当初接获电话时,对“副警长”的指控全盘否认后,被他以配合调查为理由下令,要她每隔2小时汇报行踪。

    对方甚至利用沙巴某警局的电话号码和2组手机号码每天打2通电话给她,以索取其银行户头资料及银行内的存款数额。

    一个月后,拿汀再次接获“副警长”的电话,这次指她因收取有关陈姓男子的金钱,所以警方上层下指示要逮捕她并冻结其所有银行户头。

    不过,“副警长”此时也献意说要帮她,指示她先把银行内的存款转到指定户头,并承诺将在去年9月25日完成调查后,把她的存款全数归还。

    拿汀当下六神无主,最终竟然轻信“副警长”所言,因此先把银行的99万令吉转到对方指定的银行户头;随后在短短3个月内,再将银行内的存款分成8次,把1132万令吉转帐到对方指定的数个银行户头,前后共汇了约1230万令吉。

    变换身分再骗一轮

    拿汀太好骗,导致诈骗集团食髓知味,先以警察身分骗了一轮后,再以法庭官员身分,再骗多一轮。

    据了解,拿汀根据“副警长”的指示,转帐了约1230万令吉的2天后,再接获来自沙巴法庭的邮件,指她因泄漏调查资料,而需缴付罚款250万令吉,因此她于12月18日至今年1月2日,再分批转帐了12万5000令吉到3个银行户头,缴付“保释金”。

    不料,诈骗集团获得这笔钱后,还想要求拿汀再付50万令吉,此时拿汀告诉对方已把所有储蓄交出,如今已身无分文,拿汀过后非常担心,便向拿督丈夫求助。

    然而,女事主丈夫发现事有蹊跷,咨询身边的亲友后,得知这些都是诈骗集团的技俩,马上带妻子到警局报案。

    拿汀在报案时,指自己前后共被骗了1258万令吉,让警方也感吃惊。




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