新国金沙赌场 涉洗黑钱 被美国司法部调查 | 中國報 China Press
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    新国金沙赌场 涉洗黑钱 被美国司法部调查

    (新加坡6日讯)新加坡滨海湾金沙赌场(Marina Bay Sands)惊传涉嫌触犯反洗黑钱条例,正受美国司法部调查。



    根据“彭博社”,美国司法部于今年1月份发出传票给该赌场的一名前合规主任,要求查看有关洗钱和滥用内部信贷管制的记录和文件,以调查内部财务监管的疏失。

    “当局也在调查吹哨人是否遭到胁迫,以及一名前赌场员工协助转账给大赌客的事宜。”

    一位不愿具名的消息人士指出,司法部正在调查金沙赌场处理VIP赌客户头的方式,但调查工作目前还处于初期阶段。

    金沙赌场指出,目前在展开相关调查,同时严肃看待任何可疑的不当活动。

    此外,新加坡赌场监管局也在调查金沙赌场,但当局不愿就此案置评,仅称暂未接获美国司法部对上述案件提供协助的要求。

    “彭博社”也引述Casino.org网站指出,鉴于政策限制,美国司法部既不确认也不否认有关调查。



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