涉1MDB案瑞意银行经理 终身禁足新国金融界 | 中國報 China Press
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    涉1MDB案瑞意银行经理 终身禁足新国金融界

    (新加坡23日讯)新加坡金融管理局(MAS)昨日向该国瑞意银行分行财务规划经理凯文麦可发出禁止令,终身不得参与新加坡证券期货法(SFA)管辖的金融活动,以及在财务顾问法令(FAA)下从事财务规划服务。



    该局指出,凯文麦可和其下属,因欺骗贪污等控状在2017年被判监禁4年的杨家伟,在2012年及2013年协助一马发展公司(1MDB)重整合资项目期间,在未经瑞意银行授权和知晓下将部分管理费转移至凯文麦可拥有的公司户头。

    “其中,凯文麦可就以这个方式,收取了总额500万美元(约2073万2500令吉)的利润。”

    新加坡金融管理局今早发文告指出,除了未知会瑞意银行就收取利润,凯文麦可也误导1MDB时任审计机构,毕马威(KPMG)会计公司以影响他们对该公司所进行的信讬基金投资审计。

    “凯文麦可在知道1MDB投资项目之一,PetroSaudi石油服务有限公司(PSOSL)的资产是两艘钻井船情况下,仍向毕马威指出该公司的资产是流动性资产,以现金居多,此举也让我们相信,他无法如实进行所管辖的活动。”

    因此,新加坡金融管理局指出,该局在完成相关调查后,决定向他发出这个即时生效的禁令,同时也禁止他在所有受到证券期货法,和财务顾问法令管辖的金融市场和财务管理服务机构担任营运、董事或股东的角色。

    (图:档案照)
    (图:档案照)

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