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警2年查301宗洗黑钱案件 冻结充公逾18亿“黑”财物
(吉隆坡29日讯)警方严厉打击反洗黑钱活动,截至今年11月,武吉阿曼商业罪案调查局的反洗黑钱专案调查组共开档调查301宗案件,并冻结和充公高达18亿令吉的财物。
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武吉阿曼警方商业罪案调查局总监拿督再努丁指出,涉及洗黑钱活动的案件包括欺诈、失信、私会党及赌博等案件。
他告诉国文《马来西亚前锋报》,18亿令吉的财物中,有15亿令吉是警方去年展开行动后冻结及充公,另外3亿4570万令吉则是在今年截至11月。
他说,警方援引2001年洗黑钱及反恐怖主义融资法令(AMLATFA)调查这些案件,同时进行冻结和充公,避免嫌犯利用这些财物再进行交易。
“截至11月,警方今年也成功提控10宗案件上庭,其余案件则仍在审讯阶段。”
他说,涉及洗黑钱的人士,一旦罪成可被判最高5年监禁,以及相等于洗黑钱金额5倍或最高500万令吉罚款。
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