（吉隆坡30日讯/独家报导）云尊集团洗钱手法曝光！

警方揭发，云尊集团利用钱骡开设户口进行多项不法活动，包括投资骗局、大耳窿、虚拟货币投资以及网络赌博等。

（摄影：梁国俊）

警方查悉，这些诈骗活动都与云尊集团旗下公司有资金往来。

此外，该集团还将目标锁定中国投资者，并以翻倍的高回酬为诱饵，吸引他们投资房地产、健康产品、外汇、WINCOIN及WINBITEX虚拟货币等。

而这些投资都是透过微信进行交易，相关款额之后会用以投资虚拟货币以及网上赌博。

该集团接着会利用钱币兑换服务以及网上赌博和赌场的地下钱庄来洗钱。

因此警方除了跨部门行动之外，也与国家银行、内陆税收局等机构展开合作。

警方目前援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）、2012年国家保安（特别措施）法令（SOSMA）展开调查工作。

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