◤会员文:新闻视野◢ 疯狂扩张 会员逾百万 横行8年 MBI终被捣破 | 中國報 China Press
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    ◤会员文:新闻视野◢ 疯狂扩张 会员逾百万 横行8年 MBI终被捣破

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    如果说,中国籍的张健,骗尽中国大江南北、欺诈版图遍布大马及其他东南亚国家;那么张誉发,则是本地金钱游戏的知名代表人物。

    张健和张誉发,在本地投资圈被人戏称为“二张”,小张(张健)“成就”较大,但已于4年前落网;老张(张誉发)也不遑多让,但唯一胜过前者的,是目前他逍遥法外。

    现年55岁的张誉发来自槟城,他于2009年创办MBI国际集团,该集团被指是在槟城成立最久的财务投资计划,会员人数达百万,遍布大马、中国、泰国、印尼、新加坡、菲律宾、香港、台湾等。


    张誉发目前正被柔佛警方追缉。
    张誉发目前正被柔佛警方追缉。
    张誉发于2009年创办MBI国际集团,会员人数达百万,遍布大马、中国、泰国、印尼、新加坡、菲律宾、香港、台湾等。
    张誉发于2009年创办MBI国际集团,会员人数达百万,遍布大马、中国、泰国、印尼、新加坡、菲律宾、香港、台湾等。

    MBI招揽会员后,会根据会员的投资数额及招揽下线等表现,让后者通过虚拟代币转换忠诚消费点(Loyalty Rewards),以在该集团旗下产业如M Mall消费,换取商品。

    MBI在本地扎根及稳定业务后,逐渐把版图扩展到泰国、中国等海外国家,但其经营方式被指和金钱游戏手法相似,且疑涉及不法活动,因此被执法当局盯上。

    2017年5月22日,MBI和另一家张誉发相关公司Mface,被国家银行列入金融消费者警示名单。

    6月20日,国内贸易、合作社及消费部联合国家银行、大马皇家警察,及总检察署办公室,在明查暗访1个月后终于采取行动,兵分多路突击MBI在槟吉两州的活动基地,捣毁作为现金储藏库的多个住家单位,并逮捕张誉发查办。

    执法单位也在行动中,援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)冻结98个银行户头(49为私人户头、49为公司户头)总值2亿900万令吉的资金,并在多个“现金储藏库”中搜出多达68万6000令吉的现金,包括部分外币如新币、美元、泰铢、日圆、港币、人民币等。

    MBI的经营方式被指和金钱游戏手法相似,且疑涉及不法活动,因此被执法当局盯上。
    MBI的经营方式被指和金钱游戏手法相似,且疑涉及不法活动,因此被执法当局盯上。
    贸消部联合国家银行、大马皇家警察,及总检察署办公室展开行动,突击MBI在槟吉两州的活动基地。
    贸消部联合国家银行、大马皇家警察,及总检察署办公室展开行动,突击MBI在槟吉两州的活动基地。
    贸消部展示当局起获的财物及案件相关证据。
    贸消部展示当局起获的财物及案件相关证据。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。
    执法单位在行动中,冻结98个银行户头,起获多达68万6000令吉的现金、豪华轿车等。

    会员盲目相信张誉发

    公司被查老板被捉,MBI投资者却军心未乱,有投资者还称“老板被捕是小事,相信很快会放出来”!

    一名MBI投资者在张誉发被捕后受访时披露,投资者都不把执法单位的行动当一回事,还指吵闹、担忧的人只占少数。

    对方透露,许多投资者都有获得回酬,因此不会“乱”,且MBI还有许多事业,比如房地产业,酒店业等皆继续营业赚钱,因此投资者都不会担忧。

    “我本身有几十个下线,没有一个人找我投诉。”

    另一名投资者则说,他前后共投资8万令吉,虽然MBI被调查和冻结银行户头,但他有信心公司不会崩盘。

    同一时间,约1000名MBI中国籍投资者,完全不受大老板张誉发被捕事件影响,陆续分批飞抵槟城观光,并于6月25及26日在海峡港口举行大会。

    据了解,该大会与其他营销公司一样,会颁发奖衔给表现杰出的投资者。

    张誉发被捕后,MBI投资者军心未乱,有者还称老板被捕是“小事”。
    张誉发被捕后,MBI投资者军心未乱,有者还称老板被捕是“小事”。

    以“红岛咖啡”骗局起家

    张誉发被扣查4天后获准保释,媒体揭发他早于2011年即因涉及诈骗案而被控上庭,他和儿子两人更被法庭宣判坐牢一天!

    早于2008年,即张誉发创办MBI前,他和一名股东,联手经营红岛咖啡连锁店(Island Red Cafe),该事业被视为张誉发涉及金钱游戏的开始。

    红岛咖啡连锁店于2008年开始营业,至2010年结业,该公司以金字塔模式,叫投资者投资红岛咖啡连锁店。

    任何人一旦成为会员,在全马红岛咖啡连锁店消费时可获折扣,并以拉人头加入可获佣金的方式进行集资。

    张誉发与其儿子张志周(译音,32岁)因在咖啡连锁店计划中,被指欺骗93人,涉及金额约104万400令吉。

    2011年8月,吉隆坡安邦法庭判决张誉发父子俩罪成,监禁一天及罚款16万令吉。

    张誉发被媒体揭发,早于2011年即因涉及诈骗案而被控上庭,最终被判坐牢一天。
    张誉发被媒体揭发,早于2011年即因涉及诈骗案而被控上庭,最终被判坐牢一天。

    中国投资者越洋哭诉

    贸消部的调查结果最后不得而知,不过2019年数百名中国籍投资者飞来大马,哭诉遭前者骗走血汗钱,令张誉发和MBI再次浮现在民众眼前。

    2019年10月17日,百逾名中国籍男女千里迢迢来马,哭诉被MBI骗走中国投资者至少千亿人民币(逾590亿令吉)。

    这群中国男女组成13个团,越洋到吉隆坡要求大马政府及中国驻马大使馆替他们主持公道,并在隆市安邦路的OSK大厦兼中国驻马大使馆领事部前抗议示威,要求大使馆介入及协助他们 。

    示威过程中,他们也手持横幅,高喊口号“还我们血汗钱!”,“张誉发是国际大骗子!”,“张誉发还钱!”,有者甚至一度下跪,声泪俱下向媒体哭诉被骗过程。

    不久现场下起细雨,这批中国男女更在雨中合唱中国国歌《义勇军进行曲》,更集体跪下痛哭。

    一周后,飞抵大马的中国籍投资者已超过560人,由于他们多次展开示威抗议,大使馆随后也发出文告,要求他们遵守马来西亚法律,并安排见面会提供法律谘询。

    逾150名中国籍男女又跪又哭,声称被MBI骗走至少590亿令吉。
    逾150名中国籍男女又跪又哭,声称被MBI骗走至少590亿令吉。
    其中2名女投资者哭得泪流满面,不断擦拭泪水。
    其中2名女投资者哭得泪流满面,不断擦拭泪水。
    这批中国男女抗议示威,要求大使馆介入及协助他们。
    这批中国男女抗议示威,要求大使馆介入及协助他们。
    中国驻马大使馆安排见面会,向中国籍投资者提供法律谘询。
    中国驻马大使馆安排见面会,向中国籍投资者提供法律谘询。
    首次示威抗议约一周后,飞抵大马的中国籍投资者已超过560人。
    首次示威抗议约一周后,飞抵大马的中国籍投资者已超过560人。
    约170名中国籍男女在布城首相署前举横幅,施压我国政府和要张誉发出面解决问题。
    约170名中国籍男女在布城首相署前举横幅,施压我国政府和要张誉发出面解决问题。

    3男持“炸弹”威胁张义明

    老爸骗钱要不回,儿子豪宅追债去!

    2019年11月4日晚上约7时,3名疑是中国籍的男子持械闯入张誉发儿子张义明(译音,30岁)住家,声称被MBI集团骗财,要求后者代父还钱。

    案发时,3名匪徒闯入张义明位于槟城武吉甘密高级住宅区的百万豪宅,挟持对方近3小时。

    其中一名匪徒告诉事主,指他们只是要拿回钱;另一名匪徒则说,事主的父亲骗了许多投资者的钱,并要事主拨电给张誉发,但最后联络不上。

    当时出任MBI国际公司董事的张义明,告诉匪徒他仅负责管理Vouk酒店,并否认父亲看管投资者的钱。

    张义明在和匪徒周旋时急中生智,向在屋外的母亲和司机求助,司机随后和匪徒发生缠斗,匪徒在留下2枚疑是炸弹物后即逃走。

    警方到场调查后,拆弹专家为了以防万一,而在现场将可疑物引爆,不过警方化验后发现“炸弹”内没有炸药,证实是假炸弹。

    3名匪徒闯入张义明位于槟城武吉甘密高级住宅区的百万豪宅,挟持对方近3小时。
    3名匪徒闯入张义明位于槟城武吉甘密高级住宅区的百万豪宅,挟持对方近3小时。
    匪徒遗留下2枚疑是炸弹物后,即逃离现场。
    匪徒遗留下2枚疑是炸弹物后,即逃离现场。
    警方受召到现场展开搜证及调查工作。
    警方受召到现场展开搜证及调查工作。
    警方化验后发现“炸弹”内没有炸药,证实是假炸弹。
    警方化验后发现“炸弹”内没有炸药,证实是假炸弹。

    在泰拥庞大商业利益

    儿子豪宅被投资者闯入后一个月,媒体突然爆出,张誉发在泰国短期出家的消息。

    泰国媒体率先报导,指张誉发是在泰国宋卡府的Na Thawi寺庙,短期出家。

    该报导也配上多张,张誉发剃了光头且穿上僧侣袈裟念经,以及和支持者合照等照片。

    报道也指他是名虔诚的佛教徒,长期致力于捐建寺庙、佛像等等。

    除了大马,泰国也是MBI的重点发展国家,该公司在泰国拥有庞大的商业利益,以经营酒店和度假村、娱乐、餐馆、货币兑换和公寓等生意闻名,大部分生意都位于泰南城市,包括合艾和丹诺。

    泰国执法单位也曾以涉嫌洗黑钱活动为名,冻结该公司在泰国的资产,并怀疑该公司和早前落网的寮国籍毒枭首领塞萨那(Xaysana Keopimpha)有关。

    此外,MBI也曾于2015年,在泰南丹诺打造亚洲最高象神雕像,并一连3天举行隆重的开光仪式。

    除了请来多位高僧,连续3天诵经及为信众加持祝愿外,该公司也免费提供膳食,当时令人赞颂不已。

    泰国媒体率先报导,张誉发在泰国短期出家。
    泰国媒体率先报导,张誉发在泰国短期出家。
    张誉发剃了光头及穿上僧侣袈裟念经。
    张誉发剃了光头及穿上僧侣袈裟念经。
    报导称张誉发(中)是名虔诚的佛教徒,长期致力于捐建寺庙、佛像等等。
    报导称张誉发(中)是名虔诚的佛教徒,长期致力于捐建寺庙、佛像等等。
    早于2015年,MBI即在泰南丹诺打造亚洲最高象神雕像,并一连3天举行隆重的开光仪式。
    早于2015年,MBI即在泰南丹诺打造亚洲最高象神雕像,并一连3天举行隆重的开光仪式。

    又是栽在柔佛警方手上

    柔佛警方金钱游戏克星!接连追缉廖顺喜、张誉发父子!

    虽然张誉发在早前的行动中逃过一劫,但柔佛警方去年末追查澳门骗局时,意外揭发黑钱通过骡子账户流向房产公司,幕后首脑竟是张誉发父子。

    柔州总警长拿督阿育甘是于今年1月3日召开记者会宣布,警方捣毁澳门骗局集团,逮捕12名涉案房产公司董事,相信侦破至少21宗诈骗案。

    阿育甘也在记者会上,通缉张誉发及其2名儿子张志周(译音,32岁)及张义明(译音,30岁)。

    他透露,警方调查显示,诈骗集团利用多层骡子账户非法转移资金,以混淆视线,如今获知是用作购买房产和投资比特币。

    “张誉发被认定为幕后主谋,涉及多项犯罪前科,目前逃往泰国,其两名儿子则相信滞留在国内,3人已被警方通缉。”

    由阿育甘领头的柔佛警方,也于今年3月份捣毁涉及金钱游戏的云尊集团,并追缉该集团创办人拿督斯里廖顺喜。

    柔佛警方宣布通缉张誉发父子三人。
    柔佛警方宣布通缉张誉发父子三人。
    阿育甘在记者会上解释,张誉发父子涉及的澳门骗局诈骗集团,如何非法转移资金。
    阿育甘在记者会上解释,张誉发父子涉及的澳门骗局诈骗集团,如何非法转移资金。

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