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美停查德意志银行 1MDB索赔 有利
(华盛顿11日讯)美国司法部已撤销针对德意志银行(Deutsche Bank AG)在一马发展公司(1MDB)弊案内所扮演作用的相关调查,此举也消除了大马向该银行提高赔偿要求,而引起的潜在法律问题。
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熟知当中内情的消息人士告诉“彭博社”,美国司法部致函通知德意志银行,指当局已结束调查行动,惟信函的发布日期则不得而知。
不过,德意志银行代表以及美国司法部发言人,都不愿就此事作出回应。
据了解,1MDB昨天向德意志银行兴讼,向后者追讨11亿美元(约45亿2000万令吉),德意志银行因此被列为答辩人。
德意志银行披露,该银行尚未收到有关1MDB的法庭文件,并不清楚是否具有合法要求的基础。
“彭博社”报导,美国司法部是在2019年开档调查德意志银行于5年前在协助1MDB筹集12亿美元时扮演的角色,是否可能违反了外国反贪污法令或反洗黑钱法令。
调查开始时,德意志银行在美国司法部先前提交的资产没收文件中指出,1MDB在交易过程中误导了该银行。
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