(吉隆坡17日讯/独家报导)被警方揭发成立多达24家公司“挂羊头、卖狗肉”的偏门华裔拿督,疑是通过他旗下所经营的地产买卖、餐饮、房屋装修及新车与旧车交易生意,暗中将不义之财进行“漂白”。
据了解,落网的华裔拿督夫妻,昨日延扣期满后,被雪州警方移交给武吉阿曼商业罪案调查局反洗黑钱与反恐融资(AMLA)组,以洗黑钱条文展开进一步调查。
雪州警方昨日宣布捣毁涉及放高利贷、网络赌博以及偷电挖掘比特币的不法集团,逮捕15人包括该绰号为拿督肯(Dato Ken)的首脑,并充公3300万令吉的财物。
据本报探悉,该不法集团自2014年成立后,便自诩为大马新创投资公司,涉及地产买卖、餐饮、房屋装修及新车与旧车交易4大生意。
在餐饮业方面,该集团在雪州万挠投资经营美食中心和咖啡厅。
新车及旧车交易方面,根据该集团在其架设的网站上展示的车款,他们展示出的多数是旧车,包括豪华轿车及一般轿车,新车交易则要求直接联系集团。
至于房屋装修及地产买卖,则也列在该集团的服务项目中,不过并未有太多说明,疑只是集团的虚构业务。
警方目前正加紧追缉该拿督的2名得力助手,即48岁的张翔辉(译音,绰号Ah Chong)和31岁的丘喜顺(译音,绰号肥顺),以掌握更多该集团的犯罪证据。