廖顺喜被控26项控状：

控状1：
被指在2016年于雪州蒲种公主城马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及1120万5884令吉43仙。

控状2：
被指在2020年于雪州蒲种公主城马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及103万6801令吉72仙。

控状3：
被指在2021年于雪州蒲种公主城马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及133万5537令吉65仙。

控状4：
被指在2016年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及59万5533令吉27仙。

控状5：
被指在2017年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及28万3783令吉72仙。

控状6：
被指在2018年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及226万2521令吉58仙。

控状7：
被指在2019年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及3073令吉47仙。

控状8：
被指在2020年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及196万270令吉22仙。

控状9：
被指在2021年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数619银行户头直接涉及非法活动，涉及96万309令吉22仙。

控状10：
被指在2016年，作为Dream Vision Media私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接参与非法活动，将85万6940令吉50仙汇入该公司大众银行尾数011户头。

控状11：
被指在2017年，作为Dream Vision Media私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接非法活动，将196万7630令吉53仙汇入该公司大众银行尾数011户头。

控状12：
被指在2018年，作为Dream Vision Media私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接非法活动，将64万7403令吉汇入该公司大众银行尾数011户头。

控状13：
被指在2016年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及119万7198令吉37仙。

控状14：
被指在2017年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及207万8774令吉87仙。

控状15：
被指在2018年于雪州安邦镇马银行分行，以其尾数559银行户头直接涉及非法活动，涉及10万8100令吉60仙。

控状16：
被指在2019年，作为Dream Vision Media私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将26万2375令吉93仙汇入该公司大众银行尾数011户头。

控状17：
被指在2021年，作为Dream Vision Media私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将2万2798令吉86仙汇入该公司大众银行尾数011户头。

控状18：
被指在2016年，作为云尊Travel & Leisure私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将100万2058令吉90仙汇入该公司马银行尾数068户头。

控状19：
被指在2017年，作为云尊Travel & Leisure私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将69万8442令吉55仙汇入该公司马银行尾数068户头。

控状20：
被指在2018年，作为云尊Travel & Leisure私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将279万7811令吉07仙汇入该公司马银行尾数068户头。

控状21：
被指在2019年，作为云尊Travel & Leisure私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将2万6304令吉03仙汇入该公司马银行尾数068户头。

控状22：
被指在2021年，作为云尊Travel & Leisure私人有限公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将5214令吉60仙汇入该公司马银行尾数068户头。

控状23：
被指在2016年，作为Nicky Fashion House Enterprise公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将184万2451令吉61仙汇入该公司马银行尾数048户头。

控状24：
被指在2017年，作为Nicky Fashion House Enterprise公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将360万4847令吉89仙汇入该公司马银行尾数048户头。

控状25：
被指在2018年，作为Nicky Fashion House Enterprise公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将10万令吉汇入该公司马银行尾数048户头。

控状26：
被指在2021年，作为Nicky Fashion House Enterprise公司董事，于蒲种公主城马银行直接涉及非法活动，将3万355令吉71仙汇入该公司马银行尾数048户头。

●备注：控状涉及总金额为3689万2424令吉30仙。