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付63万手续费 拿到假信用证 财务顾问报警 捉男女
(吉隆坡17日讯)独立财务顾问为了在韩国开展国际贸易业务,透过一对男女从海外银行取得备用信用证(SBLC),未料缴付约63万令吉手续费后,发现所接获的文件是伪造后,怀疑受骗而报案,最终警方逮捕涉案男女包括首脑归案。
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吉隆坡商业罪案调查组主任马希迪山助理总监说,事主(独立财务顾问,43岁)于本月10日向警方报案时声称,他于去年12月透过一对本地男女,从海外一家银行取得价值2.5亿美元(约11亿令吉)的备用信用证(SBLC),以在韩国进行国际贸易业务。
他说,事主较后在今年2月27日至3月2日期间,前后共付款62万9000令吉给男嫌犯作为手续费后,他便接获由第三方所发送的电邮,电邮附上两份有关交易的文件。
“不过,事主认为有关文件非常可疑,因此事后到本地银行查证后,证实是假文件。”
他说,经警方调查后,于昨日率队到隆市武吉免登路逮捕包括首脑的涉案男女(56岁和57岁),他们已被延扣4天至本月20日助查。
他说,初步调查,男女嫌犯并非夫妻关系,男嫌犯负责寻找猎物,而女嫌犯则谎称与海外银行有联系,能够协助取得备用信用证,企图诈骗目标人物。
他说,警方将援引刑事法典420条文调查此案。
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