◤一马案◢ 银行经理:纳吉户头 少于1个月 汇入20亿
(吉隆坡26日讯)前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“694”的个人户头,曾在2013年的少于一个月内,获得9笔总值20亿8147万6926令吉的汇款。
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大马银行拉惹朱兰路分行经理乌玛迪薇指出,根据上述银行户头于2013年4月14日的结单,纳吉的银行户头在当年3月22日至4月10日期间,获得上述9笔汇款。
这9笔汇款的数额分别是于2013年3月22日的3笔各值1亿5500万令吉款项、3月26日的1亿8800万1963令吉2仙、3月28日的2亿3115万令吉和1亿3882万4962令吉98仙、4月8日的1亿5250万令吉、4月9日的3亿400万令吉和4月10日的6亿200万令吉。
纳吉被控25项涉及一马发展公司(1MDB)逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案件,今日在高庭续审,第37名控方证人乌玛迪薇在主控官娜丝娃副检察司的引导下,如是供证。
此外,纳吉的上述银行户头也曾在2012年的少于一个月内,获得2笔总值9089万9927令吉28仙的汇款。
乌玛迪薇供证时说,根据上述银行户头于2012年11月14日和12月14日的结单,纳吉的户头分别在当年10月31日和11月20日,获得1514万9963令吉64仙和7574万9963令吉64仙的汇款。
纳吉在此案被控的第2和第3项滥权控状,分别是指他于2012年10月31日至11月20日以及2013年3月22日至4月10日期间,作为一名公职人员,即首相、财长和1MDB顾问局主席,滥用职权为自己获取9089万9927令吉28仙和20亿8147万6926令吉的款项。
尾数“880”户头
曾获4993万汇款
乌玛迪薇指出,纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“880”的个人户头,曾在2014年6月23日至12月19日期间,获得6笔总值4993万985令吉70仙的汇款。
她说,根据纳吉的上述银行户头结单,上述6笔汇款的数额,分别是2014年6月23日的409万3500令吉、10月23日的3003万2250令吉、11月24日的362万4473令吉70仙、11月26日的1万1567令吉57仙、12月10日的536万65令吉以及12月19日的680万9129令吉43仙。
但乌玛迪薇的证词并没说明汇入纳吉个人户头的资金来源。
纳吉在此案被控的第4项滥权控状,是指他于2014年6月23日至12月19日期间,作为一名公职人员,即首相、财长和1MDB顾问局主席,滥用职权为自己获取4993万985令吉70仙的款项。
此案于2019年8月开审,控方为案件发表开场白时指出,纳吉被控的4项滥权控罪,是有关1MDB资金分别在4个不同阶段遭挪用,而控方将通过直接和间接证据,证明纳吉滥用他此前担任的首相和财长职权,采取了数个行动,令1MDB的部分资金通过迂回的方式,汇入其个人户头,藉此避免资金来源遭当局侦测。
纳吉须为户头交易负责
乌玛迪薇指出,纳吉作为其大马伊斯兰银行户头尾数为“694”和“880”的户头持有人,必须对该户头的所有交易负上责任。
主控官娜丝娃在引导证人供证时询问她,上述2个银行户头进行的任何交易,需由何者负上责任。
乌玛迪薇接着答说:“所有在大马银行开设的户头,需为户头的交易负全责的是户头持有人,因此在这情况下,拿督斯里纳吉将需对银行户头的所有交易负全责。”
证人指出,银行已在户头开设的条款与条件内,阐明银行户头持有人需对户头的交易负全责。
她说,纳吉在大马伊斯兰银行开设的上述户头,是属普通的来往户头,不隶属该银行旗下“AmPrivate Banking”部门的户头。
然而,她证实,根据上述尾数为“694”的银行户头结单,该户头的名字为“AmPrivate Banking-MR”。
她解释,据她所知,这是因为银行的客户经理获得更高级别的管理层特别批准,为该户头设下上述名字
询及大马银行的其他客户是否有获得这类批准,以更换户头名字时,证人回应说据她所知,并没有此情况。
纳吉户头曾发总值7086万支票
乌玛迪薇指出,根据纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“694”的个人户头结单,该户头曾经在2011年12月15日至2013年8月6日期间,发出85张总值为7086万26令吉的支票。
根据证人在庭内核实的有关支票,收款者包括个人、企业、政党和基金会等单位。
其中,纳吉的上述户头曾于2012年1月29日、2月2日、2月4日和2月9日,分别发出各值100万令吉、40万令吉、76万令吉以及50万令吉的支票,给马华雪州联委会、雪州国阵、巫统彭亨州联委会以及砂拉越人联党(SUPP)。
纳吉的上述户头也曾于2012年3月6日至5月30日期间,发出4张总值为20万令吉的支票给现任柔州大臣拿督翁哈菲兹。
另外,周一(26日)下午的审讯发生一段小插曲,一名身穿青色花衬衫的男子进入庭内后,将一瓶水递给坐在被告栏的纳吉后,其身体就贴靠在被告栏与纳吉交谈,遭高庭法官拿督柯林劳伦斯开声训斥。
法官以严厉的语气谕令后者勿在审讯期间靠近被告,该名男子随即转身到公众席就坐。
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