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贸消部捣破金字塔传销 充公近百万资产 现金
(吉隆坡25日讯)7人因涉嫌参与“金字塔”传销活动,在槟城日落洞的一个商业中心被捕。
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7人中包括1名台湾人。
国内贸易及消费人事务部执法主任阿兹曼亚当说,执法组在上周三展开“奖励行动”(‘Op Reward),突击搜查嫌犯在槟城和吉打的4个场所。
他说,初步调查显示,涉案公司过去几年一直通过网上,向公众出售“金字塔”传销配套。
“突击队充公各种文件、电脑和手机,进行调查。”
阿兹曼发文告指出,当局也充公嫌犯的9辆豪车、几个品牌的手袋和一些现金,总值96万7720令吉29仙;同时冻结嫌犯在7家银行的38个户头。
他说,突击行动由该部执法组、国家反金融犯罪中心(NFCC)、国家银行、警方和大马网络安全机构联合进行。
阿兹曼说,该公司涉嫌在槟城、吉打、登嘉楼和砂拉越进行“金字塔”传销活动。
该案根据直销及反金字塔计划第 4(1)条款,对无准证直销活动进行调查。
嫌犯因涉嫌参与洗黑钱活动,也在2001反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第4条下接受调查。
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