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加密货币公司错汇 旅澳大马女拒还 下场惨

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(坎培拉24日综合电)全球最大加密货币交易平台之一的“Crypto.com”2021年5月误将近1050万澳元(约3166万令吉)转帐给一名旅居澳洲的41岁马来西亚女子,她在伴侣的建议下开始转移资产,并用这笔钱买房,交易所却直到7个月后才发现错汇并提告。如今判决出炉,她被判处209天监禁、18个月的社区矫正令,以及200小时无偿社区劳动。

女子马尼韦尔(Thevamanogari Manivel)于2015年从马来西亚搬到澳洲,据法庭上所述,她脱离了前夫的控制,计划一旦定居并找到稳定工作就要把她的3个孩子接来澳洲,她当过汽车旅馆清洁员、超市收银员、棉花农场工人以及残疾人士护理员,最后甚至获得老年护理与病理学证书。

马尼韦尔2018年将大女儿接到澳洲,2020年遇到前男友辛格(Jatinder Singh),辛格对加密货币投资感兴趣,于在线上交易所“Crypto.com”注册帐户,并使用马尼韦尔的银行帐户汇了100澳元(约302令吉)购买虚拟货币,但交易所发现交易帐户与银行户名不符,因此拒绝交易并退还款项,然而,一名保加利亚员工却不慎将金额输入成帐号,导致马尼韦尔2021年5月错误地收到了10,474,143澳元。

马尼韦尔

辛格隔天就发现这笔“多出来”的巨额款项,他向女友马尼韦尔宣称自己在线上竞赛中赢得奖金,并要求她将钱转移到其他联名帐户中,两人开始设法花掉这笔钱,包含购买至少4套房产、车辆、艺术品与家具,另将400万澳元(约1206万令吉)转入马来西亚一个银行户头。

Crypto.com过了大约7个月,才在2021年12月的年底财务审计时发现这笔错汇款项,并开始透过银行追查资金流向,2022年1月银行多次联系马尼韦尔要求归还这笔钱,但马尼韦尔后来才告诉警方,她认为这些都是诈骗电话,而且在这之前她深信前男友辛格中大奖的说法。


警方2022年3月在墨尔本机场逮捕了即将潜逃出境的马尼韦尔,她被捕时买了一张飞往马来西亚的单程机票,并携带1.1万澳元(约3.32万令吉)现金。马尼韦尔被捕后遭到关押209天,直到2022年10月获释。

法庭2023年9月针对马尼韦尔处理非法所得一案作出判决,法官认为大部分款项已追回,且在银行通知前并无证据显示她存有恶意,但后来因强烈的情境动机与利益驱使而将400万澳元转至海外,最终判处她209天监禁(已服刑)与为期18个月的社区矫正令,包含须在6个月内密集进行200小时无偿社区劳动。前男友辛格则将于10月23日出庭参与认罪听证会。

文:台湾ETtoday新闻云
图:theage.com.au

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