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骗很大!转走2千万加密货币 华裔孕妇 手法曝光

(新加坡28日讯)女职员涉在薪水支出账目上动手脚,4个月内将公司总值420万美元(2000万令吉)的转入自己的钱包,今早在欺诈、提供假口供和洗黑钱罪名下被控,须以50万元(177万令吉)保释。

被告是31岁的何凯欣(译音)今早被控44项控状,包括1项提供假口供、9项欺骗罪和34项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)(简称CDSA)的罪行。她刚委任律师,未表明是否认罪。

警方昨天发出文告,指被告在受雇期间,于2022年5月到8月之间,失信公司总价值420万美金的泰达币。

勿洛警署警员跟进调查,并锁定被告的身分。调查披露,2022年5月至8月间,被告被指将上述转入自己的钱包,并用于各种开销。

示意图

《新明日报》去年报道,案发时被告是新加坡公司WeChain Fintech的员工,负责为公司ByBit提供员工薪金支出的服务,包括把转到不同员工的数码账号,后因ByBit发现异常支出而发起民事诉讼,将她告上高庭。


综合控状,被告谎称公司欠不同的人泰达币,骗WeChain Fintech的财务部,把泰达币转入一个钱包中,再套现把钱存入同一个大华银行户头。接着,她再把钱转到另一个银行户头,或是用来付款。例如,她曾于2022年7月13日给车行Cycle
& Carriage Industries转了5000元(1万7694令吉),两天后又给陆交局转了约1万元(3万5389令吉)。

被告也曾在2022年7月27日给一家女佣中介TOP Employment转了3362元(1万1898令吉)。案展至3月27日过堂。

挺着孕肚面控

被告挺着孕肚面控,须以50万元保释。

有鉴于涉及的金额庞大,主控官要求50万元保释金,而代表律师则指,被告从接受调查到民事案,至今从未失联,也未试图潜逃。

此外,她有个5岁儿子,如今也已怀孕4个月,律师希望法官考虑10到15万元的保释金即可,但法官最终仍把保释金定为50万元。

文告显示,被告相信挪用了部分的钱花在不同开销上,警方也起获了名车和名牌货,包括来自路易威登(LV)的一对墨镜、一个包、一双拖鞋和一辆马赛地。

早前的民事案也披露,2022年7月之后,被告购入了不少价值可观的产物,包括一辆36万余元(127万令吉)的新车、总值3万元(10万令吉)的路易威登(Louis
Vuitton)产品,以及突然取消原本进行中的预购组屋申请,买下一套370万元(1309万令吉)的永久地契公寓顶楼单位。

须归还加密资产

公司索赔获即席判决,被告须归还加密资产。

早前报道,ByBit发现2022年5月31日至8月31日之间,公司出现8项异常支出,共约420万美元的泰达币转进了4个数码账号,入禀法院起诉被告,指她不当受益。

被告原本解释是无心之过或技术问题,却无法给予合理解释。ByBit调查却揭露,上述4个数码账号都在被告名下。此外,她也曾把属于公司的11万余元(39万令吉)法定货币(fiat currency)转至她的个人银行户头。

虽然何凯欣称她是通过交易所赚到的钱,却完全没提供任何相关的账目明细。

最终高庭法官下达即席判决,指被告必须将加密资产还给ByBit。

被控提供假口供

被告曾在民事案中称是“表哥”偷走了,如今被控提供假口供。

被告当时称,2022年5月开始,数次叫“表哥”帮她查看薪水支出记录,对方在她不知情的情况下使用了她的电脑,用上述4个数码账号取代了原本属于员工的数码账号,然后将偷走。

ByBit认为,“表哥”是虚构人物,被告完全没证据证明他的存在,整体说法也站不住脚。

被告因此面对一项提供假口供的控状,指她在去年4月10日到11日之间,向警方谎称自己有个叫“Jason Teo”的表哥,未经她的允许擅自更改文件。

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