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中国犯罪集团贩毒诈骗 加密货币洗钱数十亿美元

(华盛顿3日综合电)美国《华尔街日报》周六指出,尽管中国政府2021年即禁止交易,中国犯罪集团仍利用此交易媒介来洗黑钱,洗钱金额高达数十亿美元,其中包括参与对美国供应毒品或诈骗美国受害者所得资金。

的去中心化特质正是中国犯罪集团赖以逃避中国及外国当局控制,因这类跨国犯罪需要多国官员合作,增加了抓人及追回资产的难度。

以毒品为例,总部设于美国的区块链研究机构“中国分析”去年报告曾表示,和一群可疑中国化学品交易商有关联的加密钱包地址,2018年以来收到逾3780万美元(约1亿7933万令吉)资产,交换的合成强效类鸦片止痛剂“芬太尼”关键成分通常送往中美洲和墨西哥,在当地由贩毒集团制造毒品再运往美国。

美国外国资产管制办公室去年10月对一个涉及芬太尼等药物所用成分制造和分销的中国网络进行制裁时,美国财政部也指钱包成了犯罪结构收发资金的工具之一,不再透过传统以手提箱运送现金洗钱;所幸多数转帐纪录保存在公共分类帐上并公开,成了调查人员追踪资金流动及归纳犯罪者关联新方法。

土耳其最大城伊斯坦布尔一处加密货币交易所萤幕上显示交易价格。(彭博社)

中国破获190亿资金

北京当局对采取强硬立场,迫使交易所关闭、禁止交易并监禁该行业高阶主管。1月,中国国务院表示,将向最高立法机构提交修订后的反洗钱法进行审查。中国警方同月说,各地执法机构已调查800多起案件、关闭五个协助支付的地下钱庄,根据区块链数据破获价值约40亿美元(约190亿令吉)的资金,同时与区块链分析公司OKLink合作来追踪钱包。


美国明德大学区块链分析专家斯蒂尔指出,美国受害者很难取回自己的钱财,因为他们的损失大多在1万美元(约4万7441令吉)以下,这对美国联邦调查局等机构来说金额太小,未能列为优先事项。

文:台湾自由时报
图:彭博社

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