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女躲伦敦比特币洗钱 涉案金额 破百亿

(伦敦24日综合电)居住在英国一名中国女子原本在中式餐馆打工,某天忽然搬到高级住宅出手阔绰,甚至让孩子上昂贵私校,当局深入查她金流,发现她竟有价值20亿英镑(约119.33亿令吉)的

中国女子利用比特币洗钱涉案金额高达百亿。

 

英国广播公司报导,英国伦敦北部42岁简雯(Jian Wen)原居住在利兹一家中国餐馆的楼上公寓,不久她的生活方式有了极大转变,她于2017年搬进了伦敦北部的一栋有六间卧室的房子,每月的租金超过1.7万英镑(约9.83万令吉)。

检察官称,简女假扮成一家国际珠宝公司的员工,还让儿子到英国读私立学校。同年,简雯试图在伦敦购买一系列昂贵的房屋,但无法通过洗钱检查,她声称自己通过挖掘,合法赚取了数百万英镑的说法,不过没人相信。

简雯后来出境,在苏黎世购买价值数万英镑的珠宝,在2019年还在迪拜购买房产。伦敦警察厅表示,搜查了几个地址与48个电子设备,检查了成千上万个数字文件,其中许多文件是从简体中文翻译过来的。


普林斯(Jason Prins)警官表示,这次行动的‘巨大规模’,表明了国际罪犯如何利用加密货币进行非法活动,这项裁决和长达五年的调查表明,我们将不遗余力地追捕那些试图享受非法资金收益的罪犯 – 无论案情多么复杂。”

当时的价值大约在20亿英镑左右,但由于货币价值的波动,它目前已增加到约34亿英镑(约202.97亿令吉)。

检察院已从高等法院获得了一项冻结令,同时正在进行一项民事追索调查,可能导致被没收。简雯因涉嫌参与或与洗钱安排有关而被判有罪,还有另一名嫌疑人涉嫌该诈欺案,目前仍在逃。

警方表示,这次的扣押是英国迄今为止最大的一次。

检察院首席检察官和其他加密货币“越来越多地被组织犯罪分子用来掩盖和转移资产,这样诈骗犯就可以享受他们的犯罪行为所带来的好处”。

文:综合报导
图:互联网

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