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新国最大洗黑钱案

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新国最大洗黑钱案|2遭中国通缉富商 证实涉案 警方行动前 已离境

(新加坡22日讯)两名曾在新加坡生活过的富商,由于涉及海外网络赌博活动被中国当局通缉,新加坡警方证实两名富商与30亿新元洗钱案有关,并正调查另15名涉案人士。

媒体早前报导,两名分别为37岁和39岁的男子,涉嫌参与海外网络赌博团伙而被中国当局通缉。

新加坡警察部队今日发文告证实,这两名男子是去年8月启动洗钱案调查的其中两人。不过,两人已在新加坡警方展开行动前离开新加坡。

《联合早报》报导,这起新加坡规模最大洗钱案的涉款金额已超过30亿新元。两人的资产在其中占了5亿3000万新元,新加坡警方已于去年底扣押或发出禁止处置令。


两名曾在新加坡生活过的富商的资产在其中占了5亿3000万新元,新加坡警方已于去年底扣押或发出禁止处置令。

文告指出,新加坡警方对37岁男子的9个房地产、两辆车、4个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,新加坡警方还冻结了其银行户头内的1亿5700万新元,也扣押了9万3000新元的现金、200多件珠宝、名包和收藏品。

针对39岁男子,新加坡警方对他的19个房地产、3辆车、3个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,新加坡警方还冻结了其银行户头内的1亿4500万新元,也扣押了约30万新元现金、几瓶酒,以及60多件珠宝、名包和名表。

相关新闻>>新国最大洗黑钱案|涉30亿新元洗钱案 苏文强认罪 坐牢13个月

文告中没有透露两人的名字和国籍。

除了这两名男子,警方也正在调查身处海外的15名涉案人士,包括苏永灿和王火强。

警方早前通过国际刑警组织向苏永灿和王火强,发出红色通缉令。

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